证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2017—030



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第四十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十七次临时
会议通知于 2017 年 6 月 23 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2017 年 6 月 30 日（星期五）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了以下议案：
    一、关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付融
资担保费的议案；
    公司与股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东
部集团”）2016 年签署关于向东部集团支付融资担保费的《关联交
易框架协议书》于近日到期，为体现公平原则，进一步明确融资担保
的责权，经协商同意，公司拟继续与东部集团签署《关联交易框架协
议书》，2017 年 7 月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自
2017 年 7 月 1 日起，按东部集团为公司实际提供贷款担保金额和期
限支付担保手续费，支付标准为年费率 1%，不足一年按实际时间折
算支付，不足一个月的临时性资金周转借款担保不支付担保费。预计
合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币 370
                               1
万元。
    此次担保费用的支付为公司与东部集团根据自身实际经营状况
而协商确定，有利于公司的日常生产经营，进一步保障公司融资的顺
利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会
影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不会对公司的财务状
况和经营成果产生不良影响。
    由于东部集团为我公司持股 5%以上股东，因此本次交易构成关
联交易，关联董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生、阳小年女
士回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度金额人民币
8000 万元整，敞口人民币 5000 万元整，授信品种包括流动资金贷款
和银行承兑汇票，两者可相互转换，期限一年，由深圳市东部开发（集
团）有限公司提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担
保费的事项详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公
司关于向股东支付融资担保费的关联交易公告”。
    特此公告。



                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                         董       事   会
                                      二〇一七年七月一日




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