证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2017—034



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第四十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次临时

会议通知于 2017 年 7 月 7 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮

件的形式发出，于 2017 年 7 月 14 日（星期五）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通

过了关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案。
    根据公司下半年及下年度生产经营计划和资金安排，为最大限度

提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响日常经营运作的前提下，

公司计划使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行

理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），在上

述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层实施本议案相关

事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范，授权期限为

自董事会审议通过之日起一年内有效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项详见
当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于使用自

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有闲置资金购买短期银行理财产品的公告”。

    特此公告。



                             深圳市天地（集团）股份有限公司

                                       董   事   会

                                  二〇一七年七月十五日




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