证券代码：000023     证券简称：深天地 A     公告编号：2017—047



           深圳市天地（集团）股份有限公司
       第八届董事会第五十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第五十次临时会

议通知于 2017 年 08 月 25 日（星期五）以书面通知和电子邮件的形

式发出，于 2017 年 09 月 01 日（星期五）上午 9:30 在天地集团公司

总部十楼会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席的董事 7 人，董

事李新建先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长杨国富先生

代为出席并行使表决权，独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本

次会议，委托独立董事沈险峰先生代为出席并行使表决权。公司监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，经本次会

议审议同意公司关于设立混凝土专业子公司的议案。（表决结果：同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为进一步完善混凝土产业现有经营结构，提升产业的运营效率与

市场竞争力，董事会同意公司出资人民币 2,500 万元设立深圳市天地

新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）；同意控股子公
司深圳市天地混凝土有限公司出资人民币 2,500 万元设立深圳市天地

良材混凝土有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）。

    具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上

“关于设立混凝土专业子公司的公告”。

    特此公告。




                              深圳市天地（集团）股份有限公司

                                        董   事   会
                                    二〇一七年九月二日