深天地A:第八届董事会第五十一次临时会议决议公告2017-09-21
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2017—053
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第五十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第五十一次临时
会议通知于 2017 年 9 月 15 日(星期五)以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出,于 2017 年 9 月 19 日(星期二)以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 人,亲自参与审议表决的董事 9 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了关于公司所属企业签署土地租赁合同的议案。
公司所属混凝土企业—株洲天地混凝土有限公司(以下简称“株
洲天地公司”)为我公司全资子公司,2017 年 2 月,由于株洲市清水
塘老工业区搬迁改造,株洲天地公司被纳入政府政策性关停搬迁企业
目录,因此必须另选新址重新建站。
通过多方走访调查并结合株洲天地公司自身生产经营环境,株洲
天地公司拟与株洲循环经济投资发展集团有限公司(以下简称“株洲
循环集团”)签订土地租赁合同,租赁株洲循环集团名下享有国有土
地使用权的约 28.2 亩(约 18,781 平方米)砂石码头用地,兴建现代
化环保型商品混凝土及相关产品的生产基地。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关于公司所属企业签署土地租赁合同的事项详见当日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于所属企业签署《土地
租赁合同》的公告”。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十一日