证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2017—053



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第五十一次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第五十一次临时

会议通知于 2017 年 9 月 15 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮

件的形式发出，于 2017 年 9 月 19 日（星期二）以通讯表决的方式召

开。本次会议应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 9 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通

过了关于公司所属企业签署土地租赁合同的议案。

    公司所属混凝土企业—株洲天地混凝土有限公司（以下简称“株

洲天地公司”）为我公司全资子公司，2017 年 2 月，由于株洲市清水

塘老工业区搬迁改造，株洲天地公司被纳入政府政策性关停搬迁企业

目录，因此必须另选新址重新建站。

    通过多方走访调查并结合株洲天地公司自身生产经营环境，株洲

天地公司拟与株洲循环经济投资发展集团有限公司（以下简称“株洲

循环集团”）签订土地租赁合同，租赁株洲循环集团名下享有国有土

地使用权的约 28.2 亩（约 18,781 平方米）砂石码头用地，兴建现代

化环保型商品混凝土及相关产品的生产基地。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于公司所属企业签署土地租赁合同的事项详见当日《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于所属企业签署《土地

租赁合同》的公告”。

    特此公告。



                               深圳市天地（集团）股份有限公司

                                         董       事   会

                                   二〇一七年九月二十一日