证券代码：000023     证券简称：深天地 A    公告编号：2017—063



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第五十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第五十四次临时

会议通知于 2017 年 11 月 14 日（星期二）以书面通知、传真和电子

邮件的形式发出，于 2017 年 11 月 21 日（星期二）以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审

议，分别通过了以下议案：
    一、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综

合授信额度的议案；

    同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综

合授信额度，金额（大写）合计人民币玖仟玖佰万元正，期限壹拾贰

个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：

用于公司本部和下属企业流动资金周转以及归还他行合规流动资金

贷款，并同意由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议关于修订公司《财务管理制度》、《会计政策、会计估计
和合并报表编制方法》的议案。
    公司根据财政部下发修订的各类具体会计准则为基础，结合公司

现阶段业务模式对原有财务制度中的货币资金管理制度进行了修订、

完善；新增了销售及采购管理等章节；强化成本管理的内容等。

    公司《财务管理制度》、《会计政策、会计估计和合并报表编制方

法》具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               深圳市天地（集团）股份有限公司

                                         董       事   会

                                  二〇一七年十一月二十三日