证券代码：000023      证券简称：深天地 A    公告编号：2018—015



            深圳市天地（集团）股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议通知

于2018年4月8日（星期日）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2018

年4月18日（星期三）上午9:30在天地集团公司总部十楼会议室召开。

会议应到董事8人，亲自出席的董事8人。监事会监事及公司其他高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了以下议案：

       一、公司2017年度董事会工作报告；（同意8票，反对0票，弃权0

票）

       具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2017年年度报告》之第四节。

       二、公司2017年度财务决算报告；（同意8票，反对0票，弃权0

票）

       三、公司2018年度财务预算报告；（同意8票，反对0票，弃权0

票）
    四、公司2017年度利润分配、分红派息预案；（同意8票，反对0

票，弃权0票）

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度

实现税后净利润 23,534,222.42 元，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，按照 10%提取法定公积金 2,353,422.24 元，加上年初未分

配利润 71,543,652.69 元，减 2017 年已分配利润 5,550,249.60 元，2017

年年末可供股东分配的利润为 87,174,203.27 元。

    根据公司实际情况，公司董事会提出 2017 年度分红派息预案为：

以 2017 年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股派发

现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 6,937,812 元。公司本次不

进行公积金转增股本，不送红股。

    本预案需经公司 2017 年年度股东大会审议。

    五、公司 2017 年年度报告正文及摘要；（同意 8 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，公司 2017 年

度财务会计报表已经董事会审计委员会审议通过并形成决议。

    六、董事会审计委员会提交的关于大华会计师事务所（特殊普通

合伙）从事 2017 年度公司审计工作总结报告的议案；（同意 8 票，反

对 0 票，弃权 0 票）
    《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合

伙）从事 2017 年度审计工作的总结报告》详见附件。

    七、公司关于聘请 2018 年度财务报告及内部控制审计单位和支
付其报酬的议案；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙）担任本公司 2018 年度财务报告审计单位，同时亦聘请

其担任公司 2018 年度内部控制审计单位。确定年度财务报告审计费

用为人民币 45 万元；内部控制审计费用为人民币 36 万元。续聘会计

师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。

    本议案需经公司 2017 年年度股东大会审议。

    八、《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；（同意 8 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    《深圳市天地（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报

告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度

的议案；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案；（同意 8 票，反对

0 票，弃权 0 票）

    公司 2017 年度实际计提的各项资产减值准备 806,807.44 元，其

中应收款项冲回坏账准备 2,706,019.63 元，固定资产计提资产减值准

备 3,512,827.07 元。公司本次计提 2017 年度资产减值准备事项已经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

   本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，

使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

    具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

       十一、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。（同意 8 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

       公司 2017 年年度股东大会召开时间及其他有关具体事宜另行公

告。

       以上议案之第一、二、三、四、五、七项内容将提交公司 2017

年年度股东大会审议。

       公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司

2017 年年度股东大会上述职。

       特此公告。




                                 深圳市天地（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                       二〇一八年四月二十日
附件：

深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会
         关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
             从事本年度审计工作的总结报告


深圳市天地（集团）股份有限公司董事会：

    我们审阅了公司审计部提交的《2017 年度审计工作计划》后，

于 2017 年 12 月 1 日就上述审计工作计划与大华会计师事务所（特殊

普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划

制订详细、责任到人，可有力保障 2017 年度审计工作的顺利完成。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共 15 人（含项目

负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于 2017 年 12 月 4 日（预

审）和 2018 年 1 月 4 日（年审）进场。项目组于 2018 年 1 月 27 日

完成财务和内控整合审计工作。项目负责人和各项目组就报表合

并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的内控缺陷等情

况与各企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得

各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业会计准则的运用与实

施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的

审计结论有了更为成熟的判断。

    在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度

关注审计过程中发现的问题，以电话、邮件及见面会形式，就以下

情况进行了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真
实、资料是否完整；2、财务报表是否按照企业会计准则、证券监管

部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺

利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法

规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情

况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全，内部控制执行情况及

内控的审计情况，整改措施和整改意见等；6、政府补助账务处理的

规范性以及对损益的影响程度等；7、应收账款的坏账计提及关联方

应收账款情况等；8、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所

需的充分、适当的证据。

    年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于

2018 年 4 月 4 日出具了标准无保留意见结论的财务审计报告和内控

审计报告正式稿。

    我们认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规

定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，从业人员均

拥有相应的职业胜任能力，出具的审计报告能够充分反映公司2017

年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，出具的

审计结论符合公司的实际情况。

    董事会审计委员会董事：程汉涛、刘长有、沈险峰



                               深圳市天地（集团）股份有限公司

                                     董事会审计委员会

                                  二○一八年四月二十日