证券代码：000023     证券简称：深天地 A    公告编号：2018—016



           深圳市天地（集团）股份有限公司
        第八届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第二十九次会议
于 2018 年 4 月 18 日上午 10:30 分在深圳市天地（集团）股份有限公
司的总部十楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主
席黄孝仲先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先
生参与了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事审议通过如下议案：
    一、公司 2017 年度监事会工作报告；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、公司 2017 年度财务决算报告；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、公司 2018 年度财务预算报告；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、公司 2017 年度利润分配、分红派息预案；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、公司 2017 年年度报告正文及摘要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份
有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、公司关于聘请 2018 年度财务报告及内部控制审计单位和支
付其报酬的议案；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信
息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公
司监事会已经审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告，对公司 2017
年度内部控制评价报告发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的
要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公
司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落
实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、报告期内，公司从企业内控制度完善、流程规范执行、信息
化建设推进等方面对企业及信息化操作人员进行全面考核、评定，并
根据公司实际情况补充及修订了《信息化管理制度》、《信息化考核
方案》，有效实现公司内部控制规范运行、精益管理，为公司的稳健
发展提供安全保障。
    综合上述，监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价报告真实、
客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2017 年度内
部控制评价报告没有异议。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案。
    2017 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序
合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，
没有损害公司及中小股东利益, 同意本次计提资产减值准备。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    以上议案之第一、二、三、四、五、六项内容将提交公司 2017

年年度股东大会审议。

    特此公告。




                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                          监 事   会
                                    二〇一八年四月二十日