深天地A:第八届董事会第六十一次临时会议决议公告2018-06-07
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2018—020
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第六十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第六十一次临时
会议通知于 2018 年 5 月 30 日(星期三)以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出,于 2018 年 6 月 6 日(星期三)以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人,亲自参与表决的董事 8 人。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案:
一、关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案;
同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币
6,000 万元(敞口不超过人民币 3,000 万元)的综合授信额度,用于
流动资金贷款、票据承兑和商标保贴,期限一年,由深圳市东部开发
(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司所属企业向兴业银行股份有限公司深圳分行申请融
资业务的议案;
同意深圳市天地(集团)股份有限公司宝创混凝土分公司向兴业
银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹仟伍佰万元的融资
授信业务,期限一年。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议案;
公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司(以下
简称“天地经纬”)开发的房地产项目—东海天地国际公馆一期东区
项目销售形势及已售房产的销售回款情况良好,但未达到利润分配条
件,为提高累积资金的使用效益,有效盘活沉淀资金,保护合作各方
的合法经济利益,在充分保证项目后续建设和天地经纬公司正常经营
所需资金的前提下,公司董事会同意天地经纬公司向其股东深圳市天
地恒大房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司
按其持股比例提供总额不超过人民币 5,000 万元的同等条件借款。
独立董事对本次所属孙公司向其股东提供不超过人民币 5,000 万
元借款的事项出具了独立意见。
本次对外借款事项需要提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见当日《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网“关
于公司所属孙公司向其股东提供借款的公告”。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中:现
场会议召开时间为 2018 年 6 月 27 日(星期三)下午 14:30;通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 27 日上午
9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间(2018 年 6 月 26 日下午 15:00)至投票结束时间
(2018 年 6 月 27 日下午 15:00)间的任意时间。
公司 2017 年年度股东大会召开的情况详见当日《证券时报》、中
国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2017 年年度股东大会的通知”。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月七日