证券代码：000023    证券简称：深天地 A    公告编号：2018—020



             深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第六十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十一次临时
会议通知于 2018 年 5 月 30 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2018 年 6 月 6 日（星期三）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与表决的董事 8 人。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
    一、关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度的议案；

    同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币

6,000 万元（敞口不超过人民币 3,000 万元）的综合授信额度，用于

流动资金贷款、票据承兑和商标保贴，期限一年，由深圳市东部开发

（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司所属企业向兴业银行股份有限公司深圳分行申请融

资业务的议案；

    同意深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司向兴业
银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹仟伍佰万元的融资

授信业务，期限一年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议案；

    公司所属孙公司——连云港天地经纬房地产开发有限公司（以下

简称“天地经纬”）开发的房地产项目—东海天地国际公馆一期东区

项目销售形势及已售房产的销售回款情况良好，但未达到利润分配条

件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，保护合作各方

的合法经济利益，在充分保证项目后续建设和天地经纬公司正常经营

所需资金的前提下，公司董事会同意天地经纬公司向其股东深圳市天

地恒大房地产投资管理有限公司和江苏福如东海发展集团有限公司

按其持股比例提供总额不超过人民币 5,000 万元的同等条件借款。

    独立董事对本次所属孙公司向其股东提供不超过人民币 5,000 万

元借款的事项出具了独立意见。

    本次对外借款事项需要提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

    具体内容详见当日《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网“关

于公司所属孙公司向其股东提供借款的公告”。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现

场会议召开时间为 2018 年 6 月 27 日（星期三）下午 14:30；通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 27 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间（2018 年 6 月 26 日下午 15:00）至投票结束时间

（2018 年 6 月 27 日下午 15:00）间的任意时间。

    公司 2017 年年度股东大会召开的情况详见当日《证券时报》、中

国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2017 年年度股东大会的通知”。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                深圳市天地（集团）股份有限公司

                                          董 事   会

                                      二〇一八年六月七日