证券代码：000023    证券简称：深天地 A        公告编号：2018—024



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第六十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十二次临时
会议通知于 2018 年 6 月 13 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2018 年 6 月 20 日（星期三）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 6 人，
董事李新建先生、独立董事程汉涛先生因工作原因未能出席本次会
议，分别委托董事杨国富先生、独立董事程汉涛先生代为出席并行使
表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币 8,000 万
元整，敞口 5,000 万元整。期限一年，授信品种包括流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国内信用证及信用证项下押汇、
代付。授信额度由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保
证担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                         董     事   会
                                    二○一八年六月二十一日