深天地A:第八届董事会第六十四次临时会议决议公告2018-08-04
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2018—031
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第六十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第六十四次临时
会议通知于 2018 年 7 月 27 日(星期五)以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出,于 2018 年 8 月 3 日(星期五)以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人,亲自参与审议表决的董事 8 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案:
一、关于公司核销应收款项的议案;
公司为进一步加强对应收款项的管理,真实反映公司财务状况,
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关
事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
等相关规定的要求,公司对截止到 2018 年 6 月 30 日实质上已形成呆
坏账的应收款项进行核销处理,此次核销应收账款的总金额为人民币
48,541,702.14 元,且已全额计提了坏账准备金。
根据《公司法》和公司章程的有关规定,本事项无需提交公司股
东大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于修改《深圳市天地(集团)股份有限公司高级管理人员
薪酬管理规定》的议案;
根据《公司法》和公司章程的有关规定,本事项需提交公司股东
大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开公司 2018 年第 3 次临时股东大会的议案。
公司 2018 年第 3 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2018 年第 3 次临时股东大
会的通知”。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月四日