证券代码：000023     证券简称：深天地 A      公告编号：2018—034



           深圳市天地（集团）股份有限公司
     关于召开 2018 年第 3 次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第 3 次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第六十四次临时会议于 2018 年 8 月 3 日召开，

会议审议通过了关于召开公司 2018 年第 3 次临时股东大会有关事宜

的提案，现予以通知。

    3、本次会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确

议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等

的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 20 日（星期一）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2018 年 8 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018 年 8

月 19 日下午 15:00）至投票结束时间（2018 年 8 月 20 日下午 15:00）

间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018 年 8 月 13 日（星期一）

    7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至 2018 年 8 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东；

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东

物商业大楼 10 楼会议室



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              二、会议审议事项
              1、关于修改《深圳市天地（集团）股份有限公司监事会议事规

          则》的议案；

              2、关于修改《深圳市天地（集团）股份有限公司高级管理人员

          薪酬管理规定》的议案。

              以上提案经公司第八届监事会第三十二次会议及公司第八届董

          事会第六十四次临时会议审议通过，具体内容详见 2018 年 8 月 4 日

          的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

          “公司第八届监事会第三十二次会议决议公告”及“第八届董事会第

          六十四次临时会议决议公告”。

              三、提案编码

                                                                      备注
 提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

 100         总提案：所有提案                                           √

非累积投票提案

             关于修改《深圳市天地（集团）股份有限公司
   1.00                                                                 √
             监事会议事规则》的议案

             关于修改《深圳市天地（集团）股份有限公司
   2.00                                                                 √
             高级管理人员薪酬管理规定》的议案
              四、会议登记等事项

              1、登记时间及登记地点：

              凡符合出席会议的股东，请于 2018 年 8 月 16 日（星期四）、8


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月 17 日（星期五）上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00，或于 2018

年 8 月 20 日（星期一）上午 8:30—11:30，下午 14:00—14:20 持有本

人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园（北区）

朗山路东物商业大楼 10 楼公司总部办理登记手续。

    2、登记方式

    （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件

及复印件进行登记；

    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表

人授权委托书、股东账户卡原件及复印件、出席人身份证原件及复印

件进行登记；

    （3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托

代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书

原件（附件 2）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡原

件及复印件进行登记；

    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

    3、其他事项

   （1）会期半天，食宿及交通费自理。

   （2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

    地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大

楼 10 楼董事会办公室

    电话：（0755）86154212

    传真：（0755）86154040


                                3
    邮箱：std000023@vip.163.com

    邮政编码：518057

    联系人：侯剑、张茹、李佳杏、王琳

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉

及的具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第六十四次临时会议决议；

    （二）公司第八届监事会第三十二次会议决议。




                                深圳市天地（集团）股份有限公司

                                         董    事   会

                                     二○一八年八月四日


                                4
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票

简称为“天地投票”

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意

见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提

案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2018 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 19 日下午 15:00，

结束时间为 2018 年 8 月 20 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
                                5
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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            附件 2:

                                      授权委托书
                兹全权委托           先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集

            团）股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会，并按照下列指示行

            使表决权：

                委托人姓名：                               被委托人姓名：

                委托人身份证号码：                         被委托人身份证号码：

                委托人股东帐号：                           持有股数：

                委托日期：                                 有效期：

                一、委托表决事项：
                                                                备注        同意   反对 弃权

   提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目

                                                              可以投票

     100                     总提案：所有提案                    √

非累积投票提案

                 关于修改《深圳市天地（集团）股份有
     1.00                                                        √
                 限公司监事会议事规则》的议案
                 关于修改《深圳市天地（集团）股份有
     2.00        限公司高级管理人员薪酬管理规定》的              √

                 议案
               二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作
            具体指示的，受托人 □ 有权      □      无权按照自己的意思行使表决权。
                                                              二〇一八年八月四日


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