证券代码：000023     证券简称：深天地 A        公告编号：2018—052



             深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第六十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十八次临时
会议通知于 2018 年 11 月 26 日（星期一）以书面通知、传真和电子
邮件的形式发出，于 2018 年 12 月 3 日（星期一）以通讯表决的方式
召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8
人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度的议案。
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度，金额（大写）人民币玖仟玖佰万元整，期限一年（实际金
额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：用于公司本
部和下属企业采购原材料和补充流动资金周转所需，以及归还他行合
规流动资金贷款。同意由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带
责任保证。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                          董     事   会
                                    二○一八年十二月四日