证券代码：000023     证券简称：深天地 A     公告编号：2019—019



           深圳市天地（集团）股份有限公司
        第八届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第三十六次会议
通知于 2019 年 4 月 6 日（星期六）以书面通知、传真和电子邮件的
方式发出，于 2019 年 4 月 16 日上午 10:30 在深圳市天地（集团）股
份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事 4 人，实到监事 4 人，
监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表
决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事审议通过如下议案：
    一、公司 2018 年度监事会工作报告；
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、公司 2018 年度财务决算报告；
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、公司 2019 年度财务预算报告；
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、公司 2018 年度利润分配、分红派息预案；
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、公司 2018 年年度报告正文及摘要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份
有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、公司关于聘请 2019 年度财务报告及内部控制审计单位和支
付其报酬的议案；
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信

息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公

司监事会已经审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，对公司 2018

年度内部控制评价报告发表意见如下：

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环

节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的

要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公

司资产的安全和完整。

    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全

到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落

实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、报告期内，公司从企业内控制度完善、流程规范执行、信息

化建设推进等方面对企业及信息化操作人员进行全面考核、评定，有
效实现公司内部控制规范运行，为公司的稳健发展提供安全保障。

    综合上述，监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价报告真实、

客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2018 年度内

部控制评价报告没有异议。

    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    八、关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案；
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    九、关于公司会计政策变更的议案。
    公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行
变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司会计正常变更
的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    以上议案之第一、二、三、四、五、六项内容将提交公司 2018

年年度股东大会审议。

    特此公告。




                               深圳市天地（集团）股份有限公司
                                          监 事   会
                                    二〇一九年四月十八日