深圳市天地（集团）股份有限公司

          深圳市天地（集团）股份有限公司
          2018 年度投资者保护工作情况报告


    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市

以来始终高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，

引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，通过充分的信息披露、

与投资者积极的沟通以及实施持续的现金分红政策等加强投资者对

公司的了解和认识，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权

益。现将公司 2018 年度投资者保护工作情况报告如下：

    一、公司2017年度利润分配方案及实施情况

    1、2017年度利润分配方案及实施情况

    2018年4月18日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议

通过了关于公司2017年度利润分配的预案：公司2017年度经营业绩，

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税

后净利润23,534,222.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，按照10%提取法定公积金2,353,422.24元，加上年初未分配利润

71,543,652.69元，减2017年已分配利润5,550,249.60元，2017年年末可

供股东分配的利润为87,174,203.27元。

    根据公司实际情况，公司董事会提出2017年度分红派息方案为：

以2017年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现

金股利0.50元（含税），合计派发现金6,937,812元。公司本次不进行

公积金转增股本，不送红股。
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    该分配预案已经公司2018年6月27日召开的2017年年度股东大会

审议通过，于2018年8月16日完成权益分派事宜并公告。

    2、2018年度利润分配、分红派息预案

    公司2018年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，母公司2018年度实现税后净利润-5,999,792.55元，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定，本年不提取法定公积金，加上年初未

分配利润87,174,203.27元，减2018年已分配利润6,937,812.00元，2018

年年末可供股东分配的利润为74,236,598.72元。

    根据公司实际情况，公司董事会提出2018年度分红派息预案为：

以2018年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现

金股利0.60元（含税），合计派发现金8,325,374.40元。公司本次不进

行公积金转增股本，不送红股。本议案需提交公司2018年年度股东大

会审议。
              公司近三年普通股现金分红情况表
                                                                  单位：元
                      分红年度合并报 占合并报表中归 以其他         以其他
         现金分红金额 表中归属于上市 属于上市公司普 方式现         方式现
分红年度
           （含税）   公司普通股股东 通股股东的净利 金分红         金分红
                          的净利润       润的比率   的金额         的比例
2018 年    8,325,374.40   26,320,484.31     31.63%         0.00      0.00%
2017 年    6,937,812.00   30,500,775.53     22.75%         0.00      0.00%
2016 年    5,550,249.60    9,952,192.98     55.77%         0.00      0.00%

    公司制定的利润分配政策符合法律、法规和《深圳市天地（集团）

股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》、《深圳

市天地（集团）股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划》

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以及《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的

决策程序和机制完备；利润分配决策中独立董事尽职履责，中小股东

的合法权益得到充分维护。

    二、巩固落实“蓝天行动”专项工作

    为继续积极贯彻落实《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护

“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发【2017】43 号）要求，

进一步巩固和深化“蓝天行动”活动成果，切实提高公司信息披露质

量，使投资者合法权益得到充分保护，公司继续严格根据要求全面、

有序的安排各项投资者教育宣传工作，主要包括：定期召开信息披露

委员会会议，保障信息披露委员会持续有效运作；定期在公司网站、

报纸等多渠道发表投资者保护宣传文章，向投资者普及法律法规、揭

示市场风险，更好地保护投资者的合法权益；保持投资者服务电话、

公司邮箱及网站投资者关系栏目的畅通，及时回复投资者的咨询等。

    三、信息披露及信息披露委员会实施细则实施情况

    1、2018 年，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露

义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者

的知情权。2018 年公司在指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、

临时公告及相关文件共计 88 个，对公司经营情况、日常关联交易、

年度利润分配方案、持股 5%以上股东减持股份等事项进行了披露。

此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提

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高公司信息披露的可参考性及实用性。

    2、为进一步加强公司信息披露内部控制和相关人员的信息披露

意识、完善信息披露报告的传递机制、加强部门之间的配合和重视、

提高信息披露质量，公司根据《深圳市天地（集团）股份有限公司信

息披露委员会实施细则》要求，2018 年 6 月 29 日、12 月 29 日分别

召开了信息披露委员会会议，会上副总经理、董事会秘书通报了公司

各方面的重大信息，委员们集体审阅了公司定期报告、近期披露的临

时公告和投资者关系管理资料，检视了信息披露事务管理制度执行情

况等。

    四、投资者接待与沟通情况

    日常工作中，公司安排专人负责接听投资者来电、来访，回复投

资者关系互动平台上的提问，时刻保持沟通顺畅。公司相关人员严格

遵循信息披露公平的原则，及时、认真地回复投资者的提问，积极听

取投资者对公司经营发展的意见和建议。此外，交流过程中注意宣传

投资者保护理念，引导投资者通过查阅公司公告了解有关公司信息。

    五、投资者参与公司治理情况

    为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

等有关规定召集、召开股东大会。2018 年公司召开的股东大会均采

用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东

参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公

司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。其
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中，2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第 1 次临时股东大会，投资

者参与大会的比例为 39.1243%；2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018

年第 2 次临时股东大会，投资者参与大会的比例为 39.1228%；2018

年 6 月 27 日，公司召开 2017 年年度股东大会，投资者参与大会的比

例为 39.20%；2018 年 8 月 20 日，公司召开 2018 年第 3 次临时股东

大会，投资者参与大会的比例为 39.1320%。

       六、承诺履行情况

       2018 年，公司持股 5%以上股东及相关方发生或以前期间发生但

持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情

况。



       公司通过积极开展各专项工作，形成了适合自身发展的投资者保

护专项机制，不断在日常工作中强化投资者保护意识，不断完善公司

投资者保护行为。公司将持续做好投资者关系保护工作，树立良好的

企业形象，更好地提升公司规范运作水平，与公司投资者共同分享公

司成长与发展的成果。



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                                         董     事      会

                                      二〇一九年四月十八日




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