证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2019—026



             深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第七十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十四次临时
会议通知于 2019 年 4 月 18 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2019 年 4 月 25 日（星期四）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与审议表决的董事 8 人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、公司 2019 年第一季度季度报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度的议案；

    同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信

额度人民币 18,000 万元整，期限一年。该笔授信由西安千禧国际置

业有限公司提供西安天地时代广场地下一、二层及第一栋 1 单元共计

12,196.29 平方米的商铺做抵押，并由深圳市东部开发（集团）有限

公司、西安千禧国际置业有限公司、广东君浩股权投资控股有限公司

                               1
和林宏润、林凯璇夫妇共同提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第 2 次临时股东大会审议。

    三、关于召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会的议案。本次股

东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开

时间为 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30；通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30～

11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的开始时间（2019 年 5 月 16 日下午 15:00）至投票结束时间（2019

年 5 月 17 日下午 15:00）间的任意时间。
    公司 2019 年第 2 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2019 年第 2 次临时股东大
会的通知”。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   深圳市天地（集团）股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二○一九年四月二十六日




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