意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

深天地A:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-18  

						证券代码:000023      证券简称:深天地 A       公告编号:2019- 031



             深圳市天地(集团)股份有限公司
          2019 年第 2 次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:

    1、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的

情形。

    一、会议召开情况

   (一)会议召开时间

    1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    3、通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投

票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00。

   (二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)

朗山路东物商业大楼 10 楼会议室

   (三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

                                  1
   (四)召 集 人:公司董事会

   (五)现场会议主持人:总经理展海波先生

   (六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

    二、会议出席情况

   (一)出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份

54,320,547 股,占公司有表决权股份总数的 39.1482%。其中,通过现

场投票出席会议的股东共计 5 人,代表股份 54,316,247 股,占公司有

表决权股份总数的 39.1451%;通过网络投票出席会议的股东共计 1

人,代表股份 4,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0031%。

   (二)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理

人员及见证律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决

方式,审议通过了关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授

信额度的议案。

     同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信

额度人民币 18,000 万元整,期限一年。该笔授信由西安千禧国际置

业有限公司提供西安天地时代广场地下一、二层及第一栋 1 单元共计

12,196.29 平方米的商铺做抵押,并由深圳市东部开发(集团)有限

公司、西安千禧国际置业有限公司、广东君浩股权投资控股有限公司


                                2
和林宏润、林凯璇夫妇共同提供连带责任保证担保。

    表决结果:同意 54,320,547 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权

0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议中小股东表决情况:

    同意 156,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    本次提案经公司第八届董事会第七十四次临时会议审议通过,内

容详见 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第七十四次临时会议决

议公告” 及“关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知”等相关

公告。

   四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:东方昆仑(深圳)律师事务所

  (二)律师姓名:胡荣国先生、王成义先生、范荣荣女士

  (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司

章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股

东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地(集团)股份有限

公司 2019 年第 2 次临时股东大会决议》合法、有效。


                                3
    五、备查文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议;

   (二)东方昆仑(深圳)律师事务所出具的法律意见书;

   (三)公司 2019 年第 2 次临时股东大会会议文件。

    特此公告。




                               深圳市天地(集团)股份有限公司

                                       董   事       会

                                   二〇一九年五月十八日




                              4