深天地A:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-18
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2019- 031
深圳市天地(集团)股份有限公司
2019 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间
1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
3、通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投
票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00。
(二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)
朗山路东物商业大楼 10 楼会议室
(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式
1
(四)召 集 人:公司董事会
(五)现场会议主持人:总经理展海波先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份
54,320,547 股,占公司有表决权股份总数的 39.1482%。其中,通过现
场投票出席会议的股东共计 5 人,代表股份 54,316,247 股,占公司有
表决权股份总数的 39.1451%;通过网络投票出席会议的股东共计 1
人,代表股份 4,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0031%。
(二)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理
人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式,审议通过了关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案。
同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信
额度人民币 18,000 万元整,期限一年。该笔授信由西安千禧国际置
业有限公司提供西安天地时代广场地下一、二层及第一栋 1 单元共计
12,196.29 平方米的商铺做抵押,并由深圳市东部开发(集团)有限
公司、西安千禧国际置业有限公司、广东君浩股权投资控股有限公司
2
和林宏润、林凯璇夫妇共同提供连带责任保证担保。
表决结果:同意 54,320,547 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
出席本次会议中小股东表决情况:
同意 156,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
本次提案经公司第八届董事会第七十四次临时会议审议通过,内
容详见 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的“第八届董事会第七十四次临时会议决
议公告” 及“关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知”等相关
公告。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:东方昆仑(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:胡荣国先生、王成义先生、范荣荣女士
(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股
东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地(集团)股份有限
公司 2019 年第 2 次临时股东大会决议》合法、有效。
3
五、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
(二)东方昆仑(深圳)律师事务所出具的法律意见书;
(三)公司 2019 年第 2 次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十八日
4