证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2019—032



             深圳市天地（集团）股份有限公司
     第八届董事会第七十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十五次临时

会议通知于 2019 年 5 月 29 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮

件的形式发出，于 2019 年 6 月 5 日（星期三）以通讯表决的方式召

开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与审议表决的董事 8 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：
    一、关于公司与国志环保签署《合作框架协议书》及《土地租赁

合同》的议案；

    鉴于公司混凝土场站的搬迁需求，为提升混凝土产业的市场占有

率，董事会同意公司与深圳市国志环保科技有限公司合作建设混凝土

搅拌站，具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网《关于公司与国志环保签署<合作框架协议书>及<土地租赁合同>

的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议


                               1
案；

       同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民

币 7,000 万元整，其中敞口额度不超过人民币 3,700 万元，由深圳市

东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保；非敞口额度不超

过人民币 3,300 万元，以公司自有保证金、定期存单或银承质押为上

述授信提供担保。本授信额度有效期一年，用于公司融资再安排及公

司本部、分公司采购原材料、运输费、油料费用支出。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

       本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现

场会议召开时间为 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 26 日上午

9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间（2019 年 6 月 25 日下午 15:00）至投票结束时间
（2019 年 6 月 26 日下午 15:00）间的任意时间。

       公司 2018 年年度股东大会召开的情况详见当日《证券时报》、 中

国证券报》和巨潮资讯网《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                      深圳市天地（集团）股份有限公司
                                               董   事   会
                                            二○一九年六月六日


                                  2