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公司公告

深天地A:独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见2019-08-27  

						                       深圳市天地(集团)股份有限公司
                  独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们认真
审阅了公司第九届董事会第一次临时会议的相关议案,并对有关情况进行了详
细了解。基于独立的立场及判断,本着对公司及全体股东负责的态度,经讨论
后就相关事项出具本专项说明并发表如下独立意见:
       一、关于公司关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
       截至2019年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况,公司与关联方经营性资金往来正常,履行的程序完整规范。
       二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
       截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在向大股东及其附属企业提供担保的情
况。
       为支持控股子公司深圳市深秦实业有限公司的发展,公司为其 5 亿元“城
镇化建设贷款”提供担保,截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计对外担保金额为 5
亿元,占公司最近一期经审计净资产的 115.85%。公司对外担保事项履行了必要
的审议程序,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。


         独立董事: 郑德珵、陈平、肖建生




                                            二〇一九年八月二十三日