证券代码：000023    证券简称：深天地 A     公告编号：2020—003



           深圳市天地（集团）股份有限公司
        第九届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会第六次临时会议
通知于 2020 年 1 月 16 日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的
形式发出，于 2020 年 1 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：
    一、关于改聘会计师事务所的议案；
    为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请天圆全会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告财务审计及内部控
制审计单位。审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合
理的定价原则，与会计师事务所协商确定。
    公司独立董事事前认可了本次改聘会计师事务所事项，并就此次
改聘会计师事务所事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。
    具体内容详见当日《证券时报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网《关
于改聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于召开公司 2020 年第 1 次临时股东大会的议案。
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现
场会议召开时间为 2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 7 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 2 月 7 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
    具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关
于召开 2020 年第 1 次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                            深圳市天地（集团）股份有限公司
                                     董    事     会
                                二〇二〇年一月二十三日