深天地A:第九届监事会第四次临时会议决议公告2020-01-23
证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2020—004
深圳市天地(集团)股份有限公司
第九届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第九届监事会第四次临时会议
通知于 2020 年 1 月 16 日(星期四)以书面通知、传真和电子邮件的
方式发出,于 2020 年 1 月 22 日(星期三)以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的监事 4 人,实际参与审议表决的监事 4 人。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议,一致通过以下议案:
一、关于改聘会计师事务所的议案;
同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务报告财务审计及内部控制审计单位。
本议案尚需提交公司 2020 年第 1 次临时股东大会审议。
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、关于选举公司第九届监事会主席的议案。
同意选举周惠都先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会任期结束。
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票)
具体内容详见当日《证券时报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网《关
于选举公司第九届监事会主席的公告》。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月二十三日