证券代码: 000025、200025           股票简称：特力 A、特力 B             公告编号: 2017-093




                       深圳市特力（集团）股份有限公司
                                  董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 12 月 5 日以电话及邮件方式发

出通知，于 2017 年 12 月 12 日以通讯方式召开了八届董事会第十三次临时会议。会议

召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等

有关规定。

    会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司 43%股权的议案》；

    同意本公司通过公开挂牌方式出售参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司 43%的

股权，出售价格不低于资产评估价值。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司 43%股权的

公告》（公告编号：2017-095）。

    该议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。

    内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2017-096）

    三、审议通过了《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2017-097）。



    特此公告。




                                                            深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                                           董 事 会

                                                                    二○一七年十二月十二日