特 力A:关于董事会、监事会完成换届选举的公告2018-09-08
证券代码: 000025、200025 股票简称:特力 A、特力 B 公告编号: 2018-051
深圳市特力(集团)股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 7
日召开 2018 年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届的议案》
及《关于监事会换届的议案》,并已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄
女士及张正先生为公司第九届监事会职工代表监事,现将有关事项公告如下:
一、公司第九届董事会成员:富春龙先生、俞磊女士、张权勋先生、谷志明
先生、吕航先生、娄红女士为公司第九届董事会非独立董事,胡玉明先生、江定
航先生、张栋先生为公司第九届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第
九届董事会,任期自公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任岗位职责的要求,
均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不是失信被执
行人,均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例
符合相关法规要求,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
上述人员简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《 证 券 时 报 》、《 香
港 商 报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(公告
编号: 2018-045)。
二、公司第九届监事会成员:郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士为公司
第九届监事会非职工代表监事,刘海澄女士、张正先生为公司第九届监事会职工
代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第九届监事会,任期自公司 2018 年度第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任岗位职责的要求,
均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不是失信被执
行人,均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,均
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊
登在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《监事会决议公告》(公告编号: 2018-046)。刘海澄女士、张正先生简历附后。
公司第八届董事会独立董事韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生,非独立
董事陈耿森先生、丁辉先生,在任期届满后不再担任公司董事,也不担任公司其
他职务。公司第八届监事会监事陈华女士在任期届满后不再担任公司监事,也不
担任公司其他职务;职工代表监事李玉东女士、王蓓女士在本次换届后不再担任
公司监事,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,韦少辉先生、纪辉彬
先生、李祥军先生、陈耿森先生、丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士
未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会及监事会对韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生、陈耿森先生、
丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市特力(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月七日
附件:
1、刘海澄女士简历
刘海澄,女,1969 年出生,硕士。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、
深圳东风汽车公司技术部职员、深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业
部经营部职员、本公司企管部职员、副经理;现任本公司企管部经理。最近五年
曾任深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管
部职员、副经理;现任本公司企管部经理。刘海澄女士与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;刘
海澄女士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任
公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求
的任职条件。
2、张正先生简历
张正,男,1984 年出生,本科学历。曾任深圳市中勤万信会计师事务所深
圳分所高级审计员、深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计
划财务部副经理;现任本公司审计监督部副经理。最近五年曾任深圳市特发集团
有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理;现任本公司审计监
督部副经理。张正先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;张正先生未持有本公司股份,没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存
在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。