证券代码: 000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2018-052




                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                                董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 9 月 7 日召开 2018

年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，

于 2018 年 9 月 7 日在中核大厦十五楼公司会议室召开第九届董事会第一次临时会议。

本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证

券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    同意选举富春龙先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第九届董事会届满之日止。富春龙先生简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊

登在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董

事会决议公告》（公告编号: 2018-045）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，

其组成情况如下：
   序号       专业委员会名称        主任委员                  委员
     1           战略委员会          富春龙        俞磊、吕航、张权勋、谷志明
     2           审计委员会          胡玉明         江定航、张栋、俞磊、娄红
     3       薪酬与考核委员会        江定航        胡玉明、张栋、俞磊、富春龙
    上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任吕航先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会届满之日止。吕航先生简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《 证 券 时

报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公

告编号: 2018-045）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、九届董事会第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                                  深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                       二○一八年九月七日