证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、B 公告编号：2019-018
深圳市特力（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019
年 4 月 23 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名,代表股份
208,072,667 股，占公司有表决权股份总数的 69.9918%。其中：参加本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 208,065,367
股，占公司有表决权股份总数的 69.9893%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 5 人，代表股份数
7,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025％。
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 8 人，代表股份
208,072,667 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 76.8131%；B 股股东
（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公
司聘请广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师出席了会议并出具
了法律意见书。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
提案 1: 《2018 年度董事会报告》的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 2: 《2018 年度监事会工作报告》的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 3: 《2018 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 4: 《2018 年度利润分配方案》的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 5: 《2018 年度财务决算报告》的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 6: 《2019 年度财务预算报告》的议案；
同意的股数 207,962,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.9469%。
其中 A 股 207,962,260 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9469%；
B 股 0 股。
反对的股数 110,407 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0531%。其
中 A 股 110,407 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0531%； B 股 0
股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 6,900 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.8820%；反对
110,407 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
94.1180%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 7: 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
提案 8: 关于申请 2019 年银行授信额度的议案；
同意的股数 208,072,267 股，占出席会议有表决权股份的 99.9998%。
其中 A 股 208,072,267 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%；
B 股 0 股。
反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A
股 400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%；B 股 0 股。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 116,907 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%；反对
400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3410%；弃权 0 股。
表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2018 年度的工作向与会
股东进行了述职。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师
为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大
会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十三日
