特 力A:九届董事会第八次临时会议决议公告2019-05-28
证券代码:000025、200025 股票简称:特力 A、特力 B 公告编号:2019-021
深圳市特力(集团)股份有限公司
九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特力(集团)股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以电话及邮件
方式发出会议通知,于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开了九届董事会第
八次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名,实到 9 名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的议案》;
同意公司投资 51,546 万元,于特力—吉盟产业园内 03 地块,兴建特力
水贝珠宝大厦二期项目。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资
的公告》(公告编号:2019-022)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、九届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳市特力(集团)股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 27 日