证券代码：000025、200025       股票简称：特力 A、B      公告编号：2019-034

                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会没有否决议案。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开和出席情况：
      （一)会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 14:30。
      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2019
 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 9 月
 17 日下午 15:00。
      2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：董事长富春龙。
      本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      （二）会议的出席情况
      1 、出 席 本次 股东 大 会的 股东 及 股东 代 理人 共 8 名 ,代 表股 份
 293,198,151 股，占公司有表决权股份总数的 68.0182%。其中：参加本
 次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表股份数 293,173,551
股，占公司有表决权股份总数的 68.0125%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 1 人，代表股份数
24,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0057％。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 7 人，代表股份
293,194,091 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 74.6462%；B 股股东
（授权股东）共 1 人，代表股份 4,060 股，占公司 B 股有表决权总股份
数的 0.0106%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公
司聘请广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师出席了会议并出具
了法律意见书。
    二、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
    提案 1: 关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的议案；
    同意的股数 293,198,151 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 293,194,091 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%； 股 4,060
股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 199,170 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    表决结果:通过。
    提案 2: 关于公司向华夏银行股份有限公司深圳水贝支行申请固定
资产贷款授信额度人民币 3.6 亿元的议案；
    同意的股数 293,198,151 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 293,194,091 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%； 股 4,060
股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 199,170 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    表决结果:通过。
    提案 3: 关于修改《公司章程》的议案；
    同 意 的 股 数 293,009,981 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
99.9358％。其中 A 股 293,009,981 股，占出席会议 A 股有表决权股份的
99.9372%；B 股 0 股。
    反对的股数 188,170 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0642%。其
中 A 股 184,110 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0628%； 股 4,060
股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 11,000 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.5229％；反对
188,170 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
94.4771％；弃权 0 股。
    表决结果:通过。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会代表三分之二以上
表决权的股东通过。
    提案 4: 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    同意的股数 293,198,151 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 293,194,091 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%； 股 4,060
股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 199,170 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    表决结果:通过。
    提案 5: 关于修改《董事会议事规则》的议案；
    同意的股数 293,198,151 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 293,194,091 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%； 股 4,060
股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 199,170 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师
为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大
会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
                                 深圳市特力（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 9 月 17 日