证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B    公告编号：2017-033

                              飞亚达（集团）股份有限公司
                         第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议在 2017 年 8 月 4 日以电子邮件
发出会议通知后，于 2017 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议
如下：
       一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2017 年半年度报告》及摘要；
       公司董事会全体成员确认并保证 2017 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

       二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》；
       公司独立董事均对该项议案发表了独立意见，认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用情况符合

中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

       三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公
司签订金融服务协议的议案》（关联董事回避表决）；
       该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司关联董事汪名川、付德斌、钟思均、曹振、陈立彬均作

出回避表决，独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融

服务协议的关联交易公告 2017-036》

    本议案尚需经公司股东大会审议。

       四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公
司关联存款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；
       公司关联董事汪名川、付德斌、钟思均、曹振、陈立彬均作出回避表决，独立董事均表示同意该项议
案，认为符合公司实际情况。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款

的风险评估报告》。

    五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东
大会的议案》。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

2017-037》。



    特此公告


                                                飞亚达（集团）股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二○一七年八月十五日