证券代码：000026   200026     证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B   公告编号：2017-044

                            飞亚达（集团）股份有限公司
                       第八届董事会第二十次会议决议公告


    飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议在 2017 年 8 月 31 日以电子邮件
形式发出会议通知后于 2017 年 9 月 8 日（星期五）上午 10 时在飞亚达科技大厦 20 楼会议室
召开，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。董事汪名川先生、付德斌先生因工作原
因未出席本次现场会议，分别委托董事黄勇峰先生、陈立彬先生代为行使表决权。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
    一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选举公司董事长的议
案》；
    公司第八届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名黄勇峰先生为董

事候选人的议案》，为更好的履行第八届董事会的职责，公司董事会推荐董事黄勇峰先生（简历附后）担任

本公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

    本公司独立董事对上述董事长选举事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选

聘程序均符合有关规定，同意选聘黄勇峰先生为公司董事长。

    二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于调整董事会各专业委
员会成员的议案》。
    公司第八届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了提名黄勇峰先生为第八届董

事会董事，公司第八届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过了提名陈立彬先生为第八届董事

会董事，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》，公司第八

届董事会各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下：

    一、战略委员会：4 人

    主任委员：黄勇峰

    委    员：汪名川、陈立彬、张宏光

    二、审计委员会：4 人

    主任委员：章顺文

    委    员：汪名川、张宏光、王岩

    三、提名、薪酬与考核委员会：4 人
   主任委员：张宏光

   委    员：付德斌、章顺文、王岩



    特此公告




                                               飞亚达（集团）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二○一七年九月九日




附：董事长简历
    黄勇峰先生，1974 年 5 月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国
际工商学院 EMBA，现任本公司董事长。曾任中航国际控股（珠海）有限公司董事长、总经理，
中国航空技术国际控股有限公司总经理助理，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助
理、企业战略与管理部经理，中航国际控股股份有限公司董事会秘书，本公司第六届、第七届
董事会董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限
公司董事，深圳中施机械设备有限公司董事长。


    黄勇峰先生未在股东单位任职，未持有本公司股份，不是 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、
高级管理人员任职资格的规定。