飞亚达A:第八届董事会第二十二次会议决议公告2017-11-01
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号:2017-048
飞亚达(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
飞亚达(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议在 2017 年 10 月 23 日以电子
邮件形式发出会议通知后于 2017 年 10 月 30 日(星期一)以通讯表决方式召开,会议应参加
表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
决议如下:
一、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于继续聘任瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》;
根据公司 2017 年度审计工作安排,公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度外部审计和内部控制审计机构,聘期一年。
详见《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的公告 2017-050》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于提请召开 2017 年第四
次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知 2017-051》。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月一日