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公司公告

飞亚达A:第八届董事会第二十三次会议决议公告2017-12-29  

						            证券代码:000026   200026   证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B   公告编号:2017-054

                               飞亚达(集团)股份有限公司
                       第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达(集团)股份有限公司第八届董事会第二十三次会议在 2017 年 12 月 21 日以电子
邮件形式发出会议通知后,于 2017 年 12 月 28 日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参
加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议决议如下:
       一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于与天虹商场股份有限公司签订
2018-2020 年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联董事回避表决);
    该议案得到了公司独立董事的事前认可,公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈

立彬均作出回避表决,独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际情况。

       详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于与天

虹商场股份有限公司签订 2018-2020 年日常关联交易预计框架合同的公告 2017-056》。

    本议案尚需经公司股东大会审议。

       二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于核销深圳市亨吉利世界名表中心
有限公司坏账的议案》;
       公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际情况。

       详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于核销

深圳市亨吉利世界名表中心有限公司坏账的公告 2017-057》。

       三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东
大会的议案》。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知 2017-058》。



    特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
         董   事   会
  二○一七年十二月二十九日