飞亚达A:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-09-05
证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-020
飞亚达(集团)股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 8 月 25 日在《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 2018-018》。
根据有关法律法规和规范性文件的要求,公司将本次股东大会召开有关事项再次提示如下:
公司 2018 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第二十六次会议决定召开公司 2018 年第二次
临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司 2018 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 9 月 11 日(星期二)下午 14:40 时;
(2)网络投票时间:2018 年 9 月 10 日-2018 年 9 月 11 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 9 月 11 日 9:30
至 11:30,13:00 时至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 9 月 10
日 15:00 至 2018 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:
(1)A 股权登记日:2018 年 8 月 31 日(星期五);
(2)B 股股东应在 2018 年 8 月 31 日(B 股最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)截止 2018 年 8 月 31 日(B 股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本
届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事;
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
1.01选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事;
1.02选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事;
1.03选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事;
1.04选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事;
1.05选举王 波先生为第九届董事会非独立董事;
1.06选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事。
本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见“飞亚达(集团)股
份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告(2018-015)”,刊登在 2018 年 8 月 23
日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
2.《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
2.01选举王建新先生为第九届董事会独立董事;
2.02选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事;
2.03选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事。
本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见“飞亚达(集团)股
份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告(2018-015)”,刊登在 2018 年 8 月 23
日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
3.《关于监事会换届选举的议案》
本议案经公司第八届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见“飞亚达(集团)股份
有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告(2018-016)”,刊登在 2018 年 8 月 23 日的《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
4.《关于修订公司章程的议案》
本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见“飞亚达(集团)股
份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告(2018-015)”,刊登在 2018 年 8 月 23
日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
本次会议共审议 4 项议案,其中第 1、2 项议案均采用累积投票制进行表决,股东大会分
别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案无异议,股东大会方可进行表决。议案 4 属于特别议案,须经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上表决同意,才能生效。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案:提案 1、2 均为等额选举
1.00 议案 1:关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举王 波先生为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 议案 2:关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王建新先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 议案 3:关于监事会换届选举的议案 √
4.00 议案 4:关于修订公司章程的议案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式
1.法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东
参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司董秘办(深圳市南山区飞亚达科
技大厦 20 楼),邮编:518057(信封请注明“2018 年第二次临时股东大会”字样)。
(二)登记时间
2018 年 9 月 10 日,9:00—12:00;13:00—17:00
2018 年 9 月 11 日,9:00—12:00
(三)登记地点及联系方式
地址:公司董秘办(深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼)
联系电话:0755-86013669 0755-86913742
传真:0755-83348369
联系人:张勇 樊雨函
(四)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二十六次会议决议;
2.公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月五日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360026,投票简称:亚达投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 9 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 10 日下午 3:00,结束时间为 2018 年
9 月 11 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
委托人姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数(A/B 股):
受托人姓名: 身份证号码:
委托时间: 有效期限:
委托人签字(盖章):
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席飞亚达(集团)股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:
(请在相应的表决意见项下划“√”)
该列打
勾的栏
提案
提案名称 目 同意 反对 弃权
编码
可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案:提案 1、2 均为等额选举
1.00 议案 1:关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举王 波先生为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 议案 2:关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王建新先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 议案 3:关于监事会换届选举的议案 √
4.00 议案 4:关于修订公司章程的议案 √