证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-036
飞亚达(集团)股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 时
2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长黄勇峰先生
6、网络投票时间：2019 年 6 月 18 日-2019 年 6 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 19 日 9:30
至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 6 月 18
日 15:00 至 2019 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有
关规定。
三、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 169,295,651 股，占上市公司总股份的
38.2184％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 166,708,210 股，占上市公司总股份的
37.6343％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,587,441 股，占上市公司总股份的
0.5841％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,031,238 股，占公司外资股股份总数
1.2630％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 343,440 股，占公司外资股股份总数 0.4206％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 6,318,324 股，占上市公司总股份的
1.4264％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 3,730,883 股，占上市公司总股份的 0.8422％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,587,441 股，占上市公司总股份的 0.5841％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,031,238 股，占公司外资股股份总数
1.2630％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 343,440 股，占公司外资股股份总数 0.4206％。
5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如
下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 否通过
决权股份数
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 56,060 0.0331％ 57,700 0.0341％
公司 2018 年度 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
1.00 是
报告及摘要 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 56,060 0.8873％ 57,700 0.9132％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 113,760 0.0672％ 0 0.0000％
董事会 2018 年 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2.00 是
度工作报告 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,175,791 99.9292％ 119,860 0.0708％ 0 0.0000％
监事会 2018 年 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
3.00 是
度工作报告 中小股东总 6,318,324 6,198,464 98.1030％ 119,860 1.8970％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 113,760 0.0672％ 0 0.0000％
公司 2018 年度 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
4.00 是
财务决算报告 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,161,891 99.9210％ 133,760 0.0790％ 0 0.0000％
关于公司 2018
外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
5.00 年度利润分配 是
中小股东总 6,318,324 6,184,564 97.8830％ 133,760 2.1170％ 0 0.0000％
的议案
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
关于 2019 年度 总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
6.00 是
日常关联交易 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
预计的议案（关 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
联股东回避表
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
决）
关于支付 2018 总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 56,060 0.0331％ 57,700 0.0341％
年度审计费用 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
7.00 及聘任公司 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 56,060 0.8873％ 57,700 0.9132％ 是
2019 年度审计
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
机构的议案
关于申请 2019 总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 113,760 0.0672％ 0 0.0000％
年度银行总授 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
8.00 是
信借款额度的 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
议案 外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
关于申请 2019 总 169,295,651 169,175,791 99.9292％ 119,860 0.0708％ 0 0.0000％
年度对子公司 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
9.00 是
担保额度的议 中小股东总 6,318,324 6,198,464 98.1030％ 119,860 1.8970％ 0 0.0000％
案 外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
关于 2018 年度 总 169,295,651 169,181,891 99.9328％ 113,760 0.0672％ 0 0.0000％
10.0 募集资金存放 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
是
0 与使用情况的 中小股东总 6,318,324 6,204,564 98.1995％ 113,760 1.8005％ 0 0.0000％
专项报告 外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
总 169,295,651 169,175,791 99.9292％ 119,860 0.0708％ 0 0.0000％
11.0 独立董事 2018 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
是
0 年度述职报告 中小股东总 6,318,324 6,198,464 98.1030％ 119,860 1.8970％ 0 0.0000％
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
关于 2018 年度 总 169,295,651 169,155,791 99.9174％ 139,860 0.0826％ 0 0.0000％
12.0
董事及高级管 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％ 是
0
理人员薪酬的 中小股东总 6,318,324 6,178,464 97.7864％ 139,860 2.2136％ 0 0.0000％
议案（关联股东
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
回避表决）
关于修订公司 总 169,295,651 169,233,491 99.9633％ 62,160 0.0367％ 0 0.0000％
章程的议案（经 外资股股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
出席本次股东 中小股东总 6,318,324 6,256,164 99.0162％ 62,160 0.9838％ 0 0.0000％
13.0
大会有表决权 是
0
股份数的三分
外资股中小股东 1,031,238 1,031,238 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
之二以上审议
通过）
关于修订公司 总 169,295,651 167,355,208 98.8538％ 1,252,645 0.7399％ 687,798 0.4063％
章程的议案（经 外资股股东 1,031,238 343,440 33.3037％ 0 0.0000％ 687,798 66.6963％
出席本次股东 中小股东总 6,318,324 4,377,881 69.2886％ 1,252,645 19.8256％ 687,798 10.8858％
14.0
大会有表决权 是
0
股份数的三分
外资股中小股东 1,031,238 343,440 33.3037％ 0 0.0000％ 687,798 66.6963％
之二以上审议
通过）
总 169,295,651 167,297,508 98.8197％ 1,310,345 0.7740％ 687,798 0.4063％
关于修订董事
15.0 外资股股东 1,031,238 343,440 33.3037％ 0 0.0000％ 687,798 66.6963％
会议事规则的 是
0 中小股东总 6,318,324 4,320,181 68.3754％ 1,310,345 20.7388％ 687,798 10.8858％
议案
外资股中小股东 1,031,238 343,440 33.3037％ 0 0.0000％ 687,798 66.6963％
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈炼华律师 谢琳律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一九年六月二十日