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公司公告

深圳能源:2018年度股东大会决议公告2019-05-24  

						   证券代码:000027        证券简称:深圳能源    公告编号:2019-021
    公司债券代码:112615         公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616         公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617         公司债券简称:17 深能 G1
    公司债券代码:112713         公司债券简称:18 深能 01
    公司债券代码:112806         公司债券简称:18 深能 Y1


                   深圳能源集团股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开的情况
    1.召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月23日(星期四)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019
年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00。
    2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
    3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.召集人:董事会。
    5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。
    6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》
及公司《章程》的规定。
    (二)会议的出席情况
    出席本次会议的股东(代理人)共 27 名,代表有表决权股份 2,914,489,402
股,占公司有表决权股份总数的 73.5148%。其中,现场出席的股东(代理人)6
名,代表有表决权股份 2,906,652,465 股,占公司有表决权股份总数的 73.3172%;
参与网络投票的股东 21 名,代表有表决权股份 7,836,937 股,占公司有表决权
股份总数的 0.1977%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


    二、 提案审议情况
    本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
    1.2018 年度董事会工作报告。
    表决情况:同意 2,913,756,179 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9748%;反对 500,280 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0172%;弃
权 232,943 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%。
    表决结果:通过。


    2.2018年度监事会工作报告。
    表决情况:同意 2,913,756,179 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9748%;反对 500,280 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0172%;弃
权 232,943 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%。
    表决结果:通过。


    3.关于2018年度财务报告及利润分配方案的议案。
    公司 2018 年度利润分配方案为:以公司 2018 年 12 月 31 日总股本
3,964,491,597 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含
税),共计派发现金 19,822.46 万元,剩余未分配利润结转以后年度分配;2018
年度不送红股,不以公积金转增股本。
    表决情况:同意 2,913,553,579 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9679%;反对 722,980 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0248%;弃
权 212,843 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0073%。
    其中:中小投资者同意 25,811,145 股,占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 96.5012%;反对 722,980 股,占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 2.7030%;弃权 212,843 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
0.7958%。
    表决结果:通过。


    4.关于 2018 年年度报告及其摘要的议案。
    表决情况:同意 2,913,756,179 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9748%;反对 500,280 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0172%;弃
权 232,943 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%。
    表决结果:通过。


    5.关于公司 2019 年度预算方案的议案。
    表决情况:同意 2,913,764,522 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9751%;反对 702,380 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0241%;弃
权 22,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%。
    表决结果:通过。


    6.关于聘请2019年度审计机构的议案。
    同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司 2019 年
度财务报表审计机构,年度财务报表审计服务费为人民币 197 万元;同意聘请安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司 2019 年度内部控制审计
机构,内部控制审计服务费为人民币 40 万元。
    表决情况:同意 2,913,743,179 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9744%;反对 513,280 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0176%;弃
权 232,943 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%。
    其中:中小投资者同意 26,000,745 股,占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 97.2101%;反对 513,280 股,占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 1.9190%;弃权 232,943 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
0.8709%。
    表决结果:通过。


    7.关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案。
    表决情况:同意 2,913,573,522 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9686%;反对 893,380 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0307%;弃
权 22,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%。
    表决结果:通过。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。
    2.律师姓名:丁明明、林彤。
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员
及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项,符合有关法律法规及
公司《章程》的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。


    四、备查文件
    1.公司2018年度股东大会决议。
    2.公司2018年度股东大会法律意见书。




                                      深圳能源集团股份有限公司   董事会
                                          二〇一九年五月二十四日