国药一致：关于2017年度日常关联交易预计的公告2017-04-19
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-20
国药集团一致药业股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易概述
预计 2017 年本公司及下属子公司与中国医药集总公司、国药控股股份
有限公司及其下属企业、上海复星医药（集团）股份有限公司与联营企业等
发生日常关联交易的总金额不超过 693,140.00 万元。2016 年度本公司与上述
关联方实际发生的日常关联交易总金额为 560,581.45 万元。
2017 年 4 月 17 日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于 2017 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，
关联董事马万军、李智明、姜修昌、刘勇、林兆雄回避表决。3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
该日常关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，国药控股股份有限
公司公司作为关联股东将对该议案回避表决。
二、2016 年关联交易实际发生情况及 2017 年关联交易预计金额
单位：万元
2016 年关联
国药一致及 2017 年预计金额 2016 年实际发
关联交易类型 关联方 占同类交易
下属公司 (不超过) 生金额
比重
国药一致及 中国医药集总公
采购商品 500,000.00 395,165.19 8.03%
下属公司 司、国药控股股
1
份有限公司及其
国药一致及
销售商品 下属企业、复星 170,000.00 148,034.25 3.61%
下属公司
与联营企业等
国药一致及 国药控股分销中
买方贴息 305.00 123.65 20.56%
下属公司 心有限公司等
以委贷方式向股东 国药一致及 国药控股股份有
3,350.00 4,338.56 29.55%
借入的本金及利息 下属公司 限公司等
国药控股（中国）
购买固定资产等长 国药一致及
融资租赁有限公 1,870.00 696.90 55.16%
期资产支出 下属公司
司等
国药控股（中国）
国药一致及
融资租赁利息支出 融资租赁有限公 180.00 177.85 100.00%
下属公司
司
房屋、设备租赁收 国药一致及 国药控股分销中
135.00 35.85 0.81%
入 下属公司 心有限公司等
房屋、设备租赁支 国药一致及 国药集团医药物
12,000.00 8,063.05 14.97%
出 下属公司 流有限公司等
国药一致及 国药集团医药物
提供服务 1,300.00 1,247.26 4.87%
下属公司 流有限公司等
国药集团医药物
国药一致及 流有限公司、上
接受服务 4,000.00 2,698.89 1.78%
下属公司 海统御信息科技
有限公司等
总计 693,140.00 560,581.45
三、主要关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况：
（1） 中国医药集团总公司
住所：北京市海淀区知春路 20 号
法定代表人：佘鲁林
注册资金：1125902.4 万人民币
公司类型：全民所有制
经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化
药品、生物制药（药品经营许可证有效期至 2020 年 05 月 12 日）；医药企业受托管理、
资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务
有关的咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
关联关系：中国医药集团总公司是本公司实际控制人。
2
（2） 国药控股股份有限公司
住所：上海市黄浦区福州路 221 号六楼
法定代表人：李智明
注册资金：276709.5089 万人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化
学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用
毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素
批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医
用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物
流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商
品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东。
（3） 上海复星医药（集团）股份有限公司
住所：曹杨路 510 号 9 楼
法定代表人：陈启宇
注册资金：241447.4545 万人民币
公司类型：其他股份有限公司
经营范围：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器
仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相
关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术的进口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
关联关系：上海复星医药（集团）股份有限公司间接持股本公司 5%以上股份。
（4） 国药控股分销中心有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 270 号
法定代表人：蔡仲曦
注册资金：200000 万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、
第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学品、监控化
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学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国
际贸易、转口贸易；从事货物和技术的进出口业务；药品（凭许可证经营）、二三类医疗
器械（凭许可证经营）、百货、预包装食品（凭许可证经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）、化妆品的销售；保税区内仓储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加
工及商务服务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东。
（5） 国药集团财务有限公司
住所：北京市海淀区知春路 20 号
法定代表人：梁红军
注册资本：5 亿元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成
员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位
办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同
业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；
保险兼业代理（有效期至 2016 年 12 月 06 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
关联关系：中国医药集团总公司是其控股股东。
（6） 国药控股（中国）融资租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 318 室
法定代表人：李智明
注册资本：90000 万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处
理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。 【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：其为国药控股股份有限公司下属企业。
（7） 国药集团医药物流有限公司
住所：上海市静安区康宁路 1089 号 1 幢 701、801 室
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法定代表人：李光甫
注册资本：30000 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，仓储，交通运输咨询，
商品展览展示，装卸搬运，物业管理，停车场，供应链管理，机械、机电、软件科技专
业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建设工程造价咨询，自有设备
租赁（不得从事金融租赁）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东。
（8） 上海统御信息科技有限公司
住所：上海市静安区康宁路 1089 号 1 幢 301-3 室
法定代表人：刘璺
注册资本：4100 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：在信息科技、网络科技、电子科技、计算机科技、环保科技专业领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实业投资，商务信息咨询，企业形象策
划，展览展示服务，礼仪服务，图文设计制作，计算机软硬件、通讯设备的维修、销售，
医疗咨询（除诊断、治疗）（以上咨询类范围均不含经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：其为国药控股股份有限公司下属企业。
（二）履约能力分析
本公司与上述各关联方均有医药业务往来，上述各关联方履约能力强，
对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
四、关联交易协议签署情况
根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议
的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据
市场化原则，协商签订协议。同时根据上市规则和本公司《关联交易管理办
法》，公司与关联人签订日常关联交易协议期限最长不超过三年，需要续签
协议时，将根据相关规定重新提交董事会或股东大会审批通过后办理。
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五、关联交易定价依据
采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市
场公允价，由双方协商确定。
六、交易目的和交易对公司的影响
国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于
公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司
从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营
业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。其它
日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。
因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而
对关联方形成依赖。2017 年将继续延续以前交易双方签订的协议。
七、独立董事意见
公司三名独立董事事前审阅了有关关联交易的材料，同意日常关联交易
事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：本人认为公司日常
关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而
运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定, 有利于国药
一致主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。同意公司预计的 2017 年
度采购和销售的日常关联交易金额计划以及其它日常关联交易事项，并同意
提交董事会和股东大会批准。
八、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事关于日常关联交易事项的事先认可函
6
3、独立董事关于日常关联交易的独立意见
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 19 日
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