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公司公告

国药一致:第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告2017-06-24  

						  证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B       公告编号:2017-38




                        国药集团一致药业股份有限公司

              第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告


      本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


        公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月20日以电

  话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年6月23

  日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名,实际参加表决董事8

  名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会

  议审议了下列事项并形成相关决议。

        一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
      结合公司实际情况,董事会同意对现有的《公司章程》相关条款
  进行修订完善,具体修订内容如下:
                   修订前                                   修订后
第六条 公司注册资本为36,263.1943 万元       第六条 公司注册资本为42,812.6983万元人
人民币。                                    民币。

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营
范围是:                                    范围是:
    中成药、化学原料药、化学药制剂、抗          中药饮片、中成药、化学原料药、化学
生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物      药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化
制品(含疫苗和体外诊断试剂)、第二类精      药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂)、
神药品(制剂)、麻醉药品、第一类精神药      第二类精神药品(制剂)、麻醉药品、第一
品(区域性批发企业)、医疗用毒性药品、      类精神药品(区域性批发企业)、医疗用毒
蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品      性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;
经营;药用包装材料及医药工业产品研究与      保健食品经营;药用包装材料及医药工业产
开发、咨询服务;投资兴办实业(具体项目      品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业(具
另行申报);国内商业、物资供销业(不含      体项目另行申报);国内商业、物资供销业
专营、专控、专卖商品);救护车销售;        (不含专营、专控、专卖商品);救护车销
    全部一类医疗器械;                      售;
    全部二类医疗器械(包括二类体外诊断           全部一类医疗器械;
试剂);                                         全部二类医疗器械(包括二类体外诊断
    III 类:6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心   试剂);
血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械,           III 类:6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心
6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学器      血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械,
具、仪器及内窥镜设备,6823 医用超声仪       6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学器
器及有关设备,6824 医用激光仪器设备,       具、仪器及内窥镜设备,6823 医用超声仪
6825 医用高频仪器设备,6826 物理治疗及      器及有关设备,6824 医用激光仪器设备,
康复设备,6828 医用磁共振设备,6830 医      6825 医用高频仪器设备,6826 物理治疗及
用 X 射线设备,6832 医用高能射线设备,      康复设备,6828 医用磁共振设备,6830 医
6833 医用核素设备,6834 医用射线防护用      用 X 射线设备,6832 医用高能射线设备,
品、装置,6840 临床检验分析仪器,6845       6833 医用核素设备,6834 医用射线防护用
体外循环及血液处理设备,6846 植入材料       品、装置,6840 临床检验分析仪器,6845
和人工器官,6854 手术室、急救室、诊疗       体外循环及血液处理设备,6846 植入材料
室设备及器具,6858 医用冷疗、低温、冷       和人工器官,6854 手术室、急救室、诊疗
藏设备及器具,6863 口腔科材料,6864 医      室设备及器具,6858 医用冷疗、低温、冷
用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及       藏设备及器具,6863 口腔科材料,6864 医
粘合剂,6866 医用高分子材料及制品,6870     用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及
软件,6877 介入器材;                       粘合剂,6866 医用高分子材料及制品,6870
    预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),    软件,6877 介入器材;
特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用           预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),
途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其      特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用
他婴幼儿配方食品销售)。                    途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其
    经营进出口业务(法律、行政法规、国      他婴幼儿配方食品销售)。
务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取           经营进出口业务(法律、行政法规、国
得许可后方可经营)。                        务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取
                                            得许可后方可经营)。

       除上述修订条款外,其他条款内容不变。

       本议案尚须提交股东大会以特别决议表决通过。

       表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见
  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

       二、 审议通过了《国药一致关于对国药控股珠海有限公司增加

  注册资本的议案》

       董事会同意公司以自有资金对全资子公司国药控股珠海有限公
司增资 2690 万元,增资完成后,国药控股珠海有限公司注册资本将

由 310 万增至 3000 万元。

       本次增资不构成关联交易,增资金额亦未达到须提交公司股东大

会表决的标准。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、 审议通过了《国药一致关于收购茂名市永晟药业有限公司

100%股权的议案》

       茂名市永晟药业有限公司(下称“茂名永晟”)注册资本 200 万元,

法定代表人白淦尹,公司住所为广东省茂名市油城九路 1 号大院 27

号 101 房,经营范围为批发:中成药、化学药制剂、抗生素原材料、

抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)。截至 2016 年 6 月 30

日,总资产 3,015.92 万元,净资产 823.03 万元,2016 年 1-6 月,茂

名永晟实现主营业务收入 2,342.86 万元,净利润 111.38 万元。

       根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告,于评估基

准日 2016 年 6 月 30 日,以资产基础法评估的茂名永晟全部股东权益

价值为 842.52 万元。以此为定价参考依据,董事会同意公司以 830

万元人民币收购茂名永晟 100%股权。

       本次收购不构成关联交易,成交金额亦未达到须提交公司股东大

会表决的标准。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       四、 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

    特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                           2017 年 6 月 24 日