证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2017-39




                      国药集团一致药业股份有限公司

              关于召开2017年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董

事会2017年第二次临时会议决议，公司决定于2017年7月14日（星期

五）召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项

通知如下：

     一、召开会议的基本情况：

     1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

     2、召集人：公司第七届董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：

     公司第七届董事会2017年第二次临时会议决定召开2017年第三

次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

     4、会议召开时间：

     现场会议召开的日期和时间：2017年7月14日（星期五）下午2:00。

     网络投票日期和时间为：2017年7月13日-7月14日；其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年7月13日

下午15:00至2017年7月14日下午15:00期间的任意时间。

   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

   6、会议的股权登记日：2017年7月10日

   B股股东应在2017年7月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或

更早买入公司股票方可参会。

   7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘任的律师。

   8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

   二、会议审议事项

   （一）议案名称

    1．《关于修订<公司章程>的议案》

   （二）披露情况

    以上议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日
公告。

   （三）特别提示

    以上议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

   三、提案编码
                                                    备注
 提案编码           提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                    投票
                          非累积投票提案
   1.00      《关于修订<公司章程>的议案》           √



   四、出席现场会议登记办法

   1、股东登记方法

   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明

书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复

印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其

身份的有效证件或证明登记。

   （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表

明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理

出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、

授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进

行登记。
   （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传

真或信函须在2017年7月13日17：00前送达或传真至本公司董办）。

   2、登记时间：截至2017年7月13日下午17:00。

   3、登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦董办

   4、会务联系人：王先生

   电话：0755-25875222

   传真：0755-25195435

   电子邮箱：gyyz0028@sinopharm.com

   5、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通

等费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均

可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见

本股东大会通知的附件1。

   六、备查文件

   1、公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议。




附件：

   1、参加网络投票的具体操作流程

   2、股东登记表；
3、授权委托书。



                  国药集团一致药业股份有限公司

                                         董事会

                              2017 年 6 月 24 日
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360028”，投票简

称为“一致投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二. 通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2017年7月14日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日下午15:00，

结束时间为2017年7月14日下午15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件2：

                      国药集团一致药业股份有限公司

                   2017年第三次临时股东大会股东登记表



          股东姓名或名称


          身份证号码或营业执照注册登记号



          股东代理人姓名（如适用）



          股东代理人身份证号码（如适用）


          股东帐户号码


          持股数


          股东或股东代理人联系电话



          股东或股东代理人联系地址



          股东或股东代理人邮政编码
附件3：

                   国药集团一致药业股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席国药集团一致药业股
份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。本公司
/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由我单位（本人）承担。

 提案              提案名称                备注        同意   反对   弃权
 编码                                    该列打勾的
                                         栏目可以投
                                             票
非累积投票提案
  1.00  《关于修订<公司章程>的议案》          √
委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码：
委托人证券账号：               委托人持股数量：
受托人签名：                   受托人身份证号码：
委托日期：