证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2018-23




                      国药集团一致药业股份有限公司

                     第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第一次会议于2018年4月6日以电话和电子邮件方式发出通知和

文件材料，会议于2018年4月17日以现场会议结合通讯表决方式召开，

现场会议在深圳召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事9

名，亲自出席会议董事9名。公司监事和部分高管列席了会议。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

了下列议案：

       一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

       经股东推荐，董事会选举刘勇先生担任国药一致第八届董事会

董事长职务。

      上述人选符合董事长的任职资格：未发现有《公司法》第一百四

十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解

除的情况。

      独立董事对选举第八届董事会董事长事项发表了独立意见。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于第八届董事会专业委员会组成人员的议
案》

       经董事长提名，第八届董事会战略委员会、风险内控与审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

       （1） 董事会战略委员会

       刘勇（召集人）、李智明、李东久、陈宏辉、林兆雄

       （2） 董事会风险内控与审计委员会

       陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、姜修昌、连万勇、李东久

       （3） 董事会薪酬与考核委员会

       陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良

       （4） 董事会提名委员会

       欧永良（召集人）、陈胜群、刘勇

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

   董事会同意续聘陈常兵为国药一致第八届董事会秘书。

       独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       董秘联系方式如下：
                                            董事会秘书

            姓名       陈常兵

            联系地址   广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

            电话       +(86)755 25875195

            传真       +(86)755 25195435

            电子信箱   gyyzinvestor@sinopharm.com
    四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任王兆宇为国药一致证券事务代表。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    证券事务代表联系方式如下：
                                            证券事务代表

        姓名       王兆宇

        联系地址   广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

        电话       +(86)755 25875222

        传真       +(86)755 25195435

        电子信箱   gyyz0028@sinopharm.com


    特此公告。

                                   国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                      二〇一八年四月十八日


附：董事长及董事会专业委员会组成人员简历请参阅巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上 2018 年 3 月 22 日披露的《国药一致 2017

年度报告》及国药一致第七届董事会第三十次会议决议公告（公告编

号 2018-05）。



董事会秘书简历：

    陈常兵先生，1967 年生，硕士，自 2000 年 12 月起至今任本公

司董事会秘书，其后兼任公司规划投资管理部总监、总经理助理，2017

年 4 月起任本公司副总经理，负责战略规划、投资并购、资本运作、

国际合作、三会事务等工作。

    陈先生从事董事会秘书工作近二十年，具备担任公司董事会秘书
必备的管理和专业经验，且已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资

格证书，按时参加后续培训。陈先生持有国药一致股份 2,651 股，不

存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任

上市公司董事会秘书的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定。



证券事务代表简历：

    王兆宇，1983 年生，本科，2006 年至 2018 年先后任国药一致投

资者关系管理专员、董事会办公室总监助理。

    王兆宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在

关联关系，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或

失信惩戒对象。符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公

司证券事务代表必备的管理和专业经验。