证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2018-29




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 重要提示

      本公司2018年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

      二、 会议召开和出席情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议时间：2018年6月15日（星期五）下午14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月14日下午15:00至

2018年6月15日下午15:00。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

      3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

      4、召集人：董事会



                                          1
    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人 89 人、代表股份 269,640,081 股、占本公司有

表决权总股份 62.9813%。其中，A 股股东及股东代理人 48 人、代表

股份 251,038,284 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 67.2590%；

B 股股东及股东代理人 41 人、代表股份 18,601,797 股，占本公司 B

股股东有表决权股份总数 33.8919%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共51人，代表股份262,504,145

股，占公司有表决权总股份的61.3146%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东38人，代表股份7,135,936股，占公司有表决

权总股份的1.6668％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会

议以特别决议通过下列议案：

  1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：


                               2
                    代表股份     同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会全体股东       269,640,081   269,640,081       100%      0         0%          0         0%
与会 A 股股东      251,038,284   251,038,284       100%      0         0%          0         0%
与会 B 股股东       18,601,797    18,601,797       100%      0         0%          0         0%
 中小投资者         29,640,090    29,640,090       100%      0         0%          0         0%

                 表决结果：通过。

                2、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                 表决情况：
                    代表股份     同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会全体股东       269,640,081   269,640,081       100%      0         0%          0         0%
与会 A 股股东      251,038,284   251,038,284       100%      0         0%          0         0%
与会 B 股股东       18,601,797    18,601,797       100%      0         0%          0         0%
 中小投资者         29,640,090    29,640,090       100%      0         0%          0         0%

                 表决结果：通过。



                 四、 律师出具的法律意见

                 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

                 2、律师姓名：何雪华、陈旭光

                 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

          章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

          决结果合法有效。

                 五、 备查文件

                  1、国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

          会决议；

                  2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会

          法律意见书。


                                               3
特此公告。

             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                               2018 年 6 月 16 日




                4