证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2018-31




                      国药集团一致药业股份有限公司

                     第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第四次会议于2018年7月10日以电话和电子邮件方式发出通知和文

件材料，会议于2018年7月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董

事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

        一、审议通过了《关于国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司增
资的议案》

       董事会同意国药控股国大药房内蒙古有限公司与国药控股呼伦

贝尔有限公司按持股比例51%:49%等比例向国药控股国大药房呼伦

贝尔有限公司增资700万元，使呼伦贝尔国大注册资本由300万元增加

至1000万元，其中国药控股国大药房内蒙古有限公司增资357万元，

国药控股呼伦贝尔有限公司增资343万元。

       本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于新设国大药房内蒙古医药有限公司的议
案》
    董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房内蒙古有限公司

设立全资子公司国大药房内蒙古医药有限公司（暂定名，以工商登记

为准），注册资本为2000万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于国药控股国大药房上海连锁有限公司合
资设立上海国大瑞景药房有限公司的议案》

    董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房上海连锁有限公

司与上海润健科技有限公司以合资新设的方式，成立上海国大瑞景药

房有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为80万元，其中

国药控股国大药房上海连锁有限公司出资44万，占股55%；上海润健

科技有限公司出资36万，占股45%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司全资新设福
建国大医药有限公司的议案》

    董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房有限公司全资新

设福建国大医药有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为

1500 万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于国药控股广西有限公司合资设立国药控
股广西百医大药房有限公司的议案》

     董事会同意下属全资子公司国药控股广西有限公司与百色市健

安医药连锁有限公司合资设立国药控股广西百医大药房有限公司（以
工商登记为准），注册资本为 200 万元，其中国药控股广西有限公司

出资 102 万，占股 51%；百色市健安医药连锁有限公司出资 98 万，

占股 49%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于国药一致内部划转子公司股权的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公
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    特此公告。

                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                           2018年7月21日