证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-40 国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届监事会第四次会议于2018年9月7日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料,会议于2018年9月17日以通讯表决方式 召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案: 一、审核通过了《关于调整2018年度银行授信额度及担保安排的 议案》 二、审核通过了《关于与关联方开展应收账款保理业务的议案》 三、审核通过了《关于与国药控股(中国)融资租赁有限公司开 展融资租赁业务暨关联交易的议案》 四、审核通过了《关于与远东国际租赁有限公司开展应收账款保 理业务的议案》 以上议案均为3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2018年9月19日