证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2018-45




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 重要提示

      本公司2018年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

      二、 会议召开和出席情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议时间：2018年10月19日（星期五）下午14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2018年10月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月18日下午15:00至

2018年10月19日下午15:00。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

      3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

      4、召集人：董事会



                                          1
    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人58人、代表股份264,936,683 股、占本公司有

表决权总股份61.8827%。其中，A股股东及股东代理人17人、代表股

份247,433,021 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.2930%；B

股股东及股东代理人41人、代表股份17,503,662 股，占本公司B股股

东有表决权股份总数31.8912%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共54人，代表股份264,454,520

股，占公司有表决权总股份的61.7701%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东4人，代表股份482,163股，占公司有表决权

总股份的0.1126％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议通过了提案1；

    经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

过，会议以普通决议通过了提案2、3。具体表决情况如下：


                               2
                  1、 审议通过了《关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排

          的议案》

                表决情况：
                      代表股份       同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会全体股东          264,936,683    264,755,437   99.9316%    181246    0.0684%       0          0
与会 A 股股东         247,433,021    247,432,621   99.9998%     400      0.0002%       0          0
与会 B 股股东          17,503,662     17,322,816   98.9668%    180846    1.0332%       0          0
 中小投资者            24,936,692     24,755,446   99.2732%    181246    0.7268%       0          0

                  表决结果：通过。

                  2、 审议通过了《关于与关联方开展应收账款保理业务的议案》

                  表决情况：
                         代表股份    同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东          24,936,692    24,840,692   99.6150%    96000     0.3850%       0          0
与会 A 股非关联股东      7,433,030     7,432,630   99.9946%     400      0.0054%       0          0
与会 B 股非关联股东     17,503,662    17,408,062   99.4538%    95600     0.5462%       0          0
    中小投资者          24,936,692    24,840,692   99.6150%    96000     0.3850%       0          0

                  表决结果：通过。

                  3、 《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁

          业务暨关联交易的议案》

                  表决情况：
                         代表股份    同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东          24,936,692    24,840,692   99.6150%    96000     0.3850%       0          0
与会 A 股非关联股东      7,433,030     7,432,630   99.9946%     400      0.0054%       0          0
与会 B 股非关联股东     17,503,662    17,408,062   99.4538%    95600     0.5462%       0          0
    中小投资者          24,936,692    24,840,692   99.6150%    96000     0.3850%       0          0

                  表决结果：通过。



                  四、 律师出具的法律意见


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    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：何雪华、陈旭光

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

决结果合法有效。

    五、 备查文件

     1、国药集团一致药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会决议；

     2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会

法律意见书。

    特此公告。

                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                           2018 年 10 月 19 日




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