证券代码：000028、200028        证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2018-48




                           国药集团一致药业股份有限公司

                关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、召开会议基本情况

      1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

      2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次

会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

      3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会

议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和《公司章程》的相关规定。

      4．会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议时间：2018年11月26日（星期一）下午14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2018年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月25日下午15:00至

2018年11月26日下午15:00。

      5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投

票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以

下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投

票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络

投票为准。

    6．会议的股权登记日：2018年11月21日。B股股东应在2018年

11月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方

可参会。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于2018年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5

楼会议室。

    二、会议审议事项

    1．提交本次股东大会表决的提案
                                                        是否需要特别决   是否需要关联
序号                           提案名称
                                                            议通过       股东回避表决

 1           关于修订《公司章程》的议案                       是              否
 2           关于修订《董事会议事规则》的议案                 是              否

       2．议案披露情况

       上述提案已经2018年11月9日召开的公司第八届董事会第八次会

议审议通过，内容详见11月10日《中国证券报》、《证券时报》和《香

港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、提案编码
                                                                              备注
     提案编码                              提案名称                       该列打勾的栏
                                                                           目可以投票

       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 非累积投票提
        案
       1.00        关于修订《公司章程》的议案                                  √
       2.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                            √

       四、现场会议登记等事项

       1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出

席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开

户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用电子邮件、

信函、传真方式登记。

       2．登记时间：2018年11月23日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

       3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号

一致药业大厦6楼）。

       4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东

持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权
委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的

持股凭证、出席人身份证。

    5 ． 会 议 联 系 方 式 ： 联 系 电 话 ： 0755-25875222 ； 邮 箱 ：

gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435；联系人：王先生。

    6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用

自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    1．公司第八届董事会第八次会议关于召开2018年第三次临时股

东大会的决议。



                             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                  2018 年 11 月 10 日
附件1：



                   参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过

深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加网络投票。网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360028

    2、投票简称：一致投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日下午15:00

至2018年11月26日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
            附件2：

                                     国药集团一致药业股份有限公司

                                2018年第三次临时股东大会授权委托书

                 兹委托先生/女士代表本人出席2018年11月26日在深圳市福田区八卦四路15
            号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2018年第三次临时股东大会，并按下列授
            权代为行使表决权。
                 委托人姓名：
                 委托人身份证号码：
                 委托人持股种类：□ A 股□ B 股
                 委托人证券帐户卡号码：
                 委托人持股数：
                 受托人姓名：
                 受托人身份证号码：
                 委托人签名：
                 委托书签发日期：年月日
                 （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

                                       本次股东大会提案表决意见
                                                                          备注
                                                                       该列打勾的
  提案编码                              提案名称                                      同意   反对   弃权
                                                                       栏目可以投
                                                                           票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
     1.00          关于修订《公司章程》的议案                              √
     2.00          关于修订《董事会议事规则》的议案                        √