证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2019-23




                      国药集团一致药业股份有限公司

                关于公司监事辞职及补选公司监事的公告


     本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近
日收到公司监事会主席吴壹建先生的书面辞呈，监事会主席吴壹建因
工作变动原因辞去第八届监事会监事会主席及监事职务。

      根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴壹建先生的辞职将导致
公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举
产生新任监事后生效。在此之前，吴壹建先生仍将履行监事的职责。
吴壹建先生辞职后，不再担任公司任何职务。

      公司对吴壹建先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷
心感谢。

      根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东国药控股
股份有限公司推荐，第八届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 23 日召
开会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名文德镛为公
司第八届监事会监事候选人（个人简历附后）。新任监事将在提交公
司股东大会选举后方可当选。
    特此公告。

                           国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                                 2019年4月25日



    附：监事候选人简历

    文德镛先生：1971 年 12 月出生，工商管理硕士，自 2017 年 9
月起加入国药控股股份有限公司，至今担任国药控股股份有限公司非
执行董事。文先生于 1995 年 9 月至 2016 年 5 月期间，曾历任重庆制
药六厂水针车间技术员、重庆药友制药销售部销售外勤、重庆药友制
药销售公司销售总监、重庆药友制药行销二部总经理、重庆海斯曼药
业有限责任公司北方公司总经理、重庆药友制药副总裁、重庆药友制
药总裁，现任上海复星医药产业发展有限公司常务副总裁、复星医药
副总裁。

    文先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他
持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不
存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；经查询，文先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失
信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。