深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd

             证券代码：000029、200029                证券简称：深深房A、深深房B

                                    （公告编号：2018-072）



                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                     2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    重要提示：
       1、本次会议无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、现场表决与网络表决相结合的方式；
       2、现场会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 14:30；
    3、网络投票时间：2018 年 9 月 17 日-2018 年 9 月 18 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 18
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 18 日下午
15:00 期间的任意时间。
       4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    5、召集人：公司董事会
       6、主持人：周建国董事长
       7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 643,504,262 股，占上市公司总
股份的 63.6087％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 643,476,362 股，占上市公司总
股份的 63.6060％。

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    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 27,900 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
    2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 620,000 股，占上市公司总股份
的 0.0613％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 592,100 股，占上市公司总股份
的 0.0585％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 27,900 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
    4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律
师列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议
各项议题：
议案 1.00 关于续聘财务及内控审计机构的议案
总表决情况：
    同意 643,487,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 17,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



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外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 603,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2581％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
    （二）律师姓名：钟元茂、吴涛。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）2018 年第一次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。



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                                                    董 事 会
                                                2018 年 9 月 19 日




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