深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                          Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                             （公告编号：2019-018）



              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                第七届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2019 年 3 月 28
日上午在深房广场 47 楼会议室召开第二十八次会议，应到监事 5 人，实到 4 人。
监事李雨霏因工作原因未能出席此次会议，委托监事任伟代为表决。会议的召开
符合《公司法》和公司章程有关规定。
    监事会主席庄泉主持会议，经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，
0 票弃权通过。具体内容如下：
    一、同意公司《2018 年年度报告及摘要》。保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    二、同意《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》。
    三、同意《2018 年度监事会工作报告》。
    详见 2019 年 3 月 29 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
    四、同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    审核意见是：报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司
内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的
规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
    五、同意《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。
    公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的保本型银行理财产品，


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合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审
议程序合法、合规。
    特此公告。




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                                                        监    事    会
                                                     2019 年 3 月 29 日




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