富奥股份：关于召开2016年年度股东大会通知的更正补充公告2017-05-01
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-17
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2016 年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第八届董事会第二十八次会议审议通
过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 18 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2017 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日下
午 3:00。
1
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
东账户分别投票。
6、 出席对象：
⑴ 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日（2017 年 5 月 8 日）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股
股东和 B 股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 北京市金杜律师事务所的律师
7、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会
议室
二、 会议审议事项
1. 关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案；
4. 关于审议《公司2016年度财务决算（审计）报告》的议案；
5. 关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案；
6. 关于审议《公司2017年财务预算报告》的议案；
2
7. 关于审议《公司2017年投资预算报告》的议案；
8. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
9. 关于公司2017年度资产处置的议案；
10. 关于预计公司2017年日常关联交易的议案；
11. 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议
案
12. 关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
13. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；
14. 独立董事述职报告。
以上议案的相关内容，请见本通知公告及通知补充公告之日公司在《证券时
报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网
站 www.szse.cn 上公告的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公
告编号：2017- 07 ）、《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议补充公告》
（公告编号：2017- 14 ）、《富奥股份关于向全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有
限公司提供委托贷款的关联交易公告》（公告编号：2017- 09）、《关于预计
2017 年度日常关联交易的补充公告》（公告编号：2017-16 ）、《关于与关联
方签署金融服务框架协议的关联交易公告》（公告编号：2017-15）以及《富奥
汽车零部件股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2017-13 ）等信息披
露文件。
三、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。
3
3、登记时间：2017 年 5 月 17 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
五、 其他事项
联系人：王淼
联系电话：0431-85122797，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、 备查文件
1、 董事会决议
2、 深交所要求的其他文件
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
4
附件一：
授权委托书
兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公
司 2016 年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
表决意见
议案
议案内容 同 反 弃
序号
意 对 权
1 关于审议《公司 2016 年度董事会报告》的议案
关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议
2
案
3 关于审议《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案
关于审议《公司 2016 年度财务决算（审计）报告》
4
的议案
5 关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案
6 关于审议《公司 2017 年财务预算报告》的议案
7 关于审议《公司 2017 年投资预算报告》的议案
关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供
8
委托贷款的议案
9 关于公司 2017 年度资产处置的议案
10 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采
11
购框架协议》等的议案
关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务
12
框架协议》的议案
13 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
14 独立董事述职报告
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决
定表决
□可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017 年 月 日
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360030 投票简称：富奥投票
2、投票设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 本次会议的所有议案 100 元
议案 1 关于审议《公司 2016 年度董事会报告》的议案 1.00 元
议案 2 关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案 2.00 元
议案 3 关于审议《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案 3.00 元
关于审议《公司 2016 年度财务决算（审计）报告》的议
议案 4 4.00 元
案
议案 5 关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案 5.00 元
议案 6 关于审议《公司 2017 年财务预算报告》的议案 6.00 元
议案 7 关于审议《公司 2017 年投资预算报告》的议案 7.00 元
关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托
议案 8 8.00 元
贷款的议案
议案 9 关于公司 2017 年度资产处置的议案 9.00 元
议案 10 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案 10.00 元
关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框
议案 11 11.00 元
架协议》等的议案
7
关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架
议案 12 12.00 元
协议》的议案
议案 13 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案 13.00 元
议案 14 独立董事述职报告 14.00 元
本次股东大会设置总议案，议案编码为 100，议案编码 1.00 元代表议案 1，
议案编码 2.00 元代表议案 2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达了相同意见。
如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
8
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
9
