股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-18
富奥汽车零部件股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2016 年度股东大会的通知刊登于 2017 年 5 月 1
日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2017-17）
2、召开时间：
⑴ 现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 5 月 18 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2017 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：副董事长张志新先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 849,899,357 股，占上市公司总股
份的 65.7180％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 849,694,257 股，占上市公司总股
份的 65.7022％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 205,100 股，占上市公司总股份的
0.0159％。
2、外资股东的出席情况
出席本次股东大会的股东均为 A 股股东及股东授权委托代表，无境内上市外资
股（B 股）股东或股东授权委托代表出席本次股东大会
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 29,620,805 股，占上市公司总股份
的 2.2904％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 29,415,705 股，占上市公司总股份
的 2.2746％。
2
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 205,100 股，占上市公司总股份的
0.0159％。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 关于审议《公司 2016 年度董事会报告》的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
3
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于审议《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于审议《公司 2016 年度财务决算（审计）报告》的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
4
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 849,846,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,567,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8211％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于审议《公司 2017 年财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
5
议案 7.00 关于审议《公司 2017 年投资预算报告》的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案
总表决情况：
同意 534,090,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于公司 2017 年度资产处置的议案
总表决情况：
6
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 10.00 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 534,090,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 11.00 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议
案
总表决情况：
同意 534,090,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
7
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 12.00 关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
总表决情况：
同意 534,090,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 13.00 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
8
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
议案 14.00 独立董事述职报告
总表决情况：
同意 849,801,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；反对 53,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 29,522,805 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6692％；反对 53,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1789％；弃权 45,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1519％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2016 年度股东
大会的法律意见书》。
9
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日
10
