股票代码:000030、200030 股票简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2017-18 富奥汽车零部件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况:本公司召开 2016 年度股东大会的通知刊登于 2017 年 5 月 1 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2017-17) 2、召开时间: ⑴ 现场会议召开时间:2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:00 ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2017 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 3:00。 3、现场会议召开地点:长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 5、召集人:董事会 6、主持人:副董事长张志新先生 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 849,899,357 股,占上市公司总股 份的 65.7180%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 849,694,257 股,占上市公司总股 份的 65.7022%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 205,100 股,占上市公司总股份的 0.0159%。 2、外资股东的出席情况 出席本次股东大会的股东均为 A 股股东及股东授权委托代表,无境内上市外资 股(B 股)股东或股东授权委托代表出席本次股东大会 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 29,620,805 股,占上市公司总股份 的 2.2904%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 29,415,705 股,占上市公司总股份 的 2.2746%。 2 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 205,100 股,占上市公司总股份的 0.0159%。 4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或 列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东 大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下: 议案 1.00 关于审议《公司 2016 年度董事会报告》的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 2.00 关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 3 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 3.00 关于审议《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 4.00 关于审议《公司 2016 年度财务决算(审计)报告》的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 4 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 5.00 关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案 总表决情况: 同意 849,846,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 29,567,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8211%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 6.00 关于审议《公司 2017 年财务预算报告》的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 5 议案 7.00 关于审议《公司 2017 年投资预算报告》的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 8.00 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案 总表决情况: 同意 534,090,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 9.00 关于公司 2017 年度资产处置的议案 总表决情况: 6 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 10.00 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案 总表决情况: 同意 534,090,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 11.00 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议 案 总表决情况: 同意 534,090,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 7 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 12.00 关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案 总表决情况: 同意 534,090,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 13.00 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 8 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 议案 14.00 独立董事述职报告 总表决情况: 同意 849,801,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;反对 53,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 29,522,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6692%;反对 53,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1789%;弃权 45,000 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1519%。 表决结果:通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书, 认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的 资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股 东大会决议合法、有效。 六、备查文件 1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议; 2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2016 年度股东 大会的法律意见书》。 9 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2017 年 5 月 18 日 10