证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017- 39




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 16
日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第三十三次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2017 年 11 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，周晓峰董事因公出差不能参加本次会议，
委托张志新董事代为行使表决权；杨一平董事因工作原因未能参加本次会议。公
司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、吴博
达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议
的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、   关于选举公司第八届董事会董事长的议案


   根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董
事会提议选举张丕杰先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。


    张丕杰先生个人简历如下：


    张丕杰，男，1961年2月生，黑龙江鸡西人，1983年8月参加工作，1988年4
月加入中国共产党，东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学
                                    1
士，哈尔滨工业大学工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工艺员、
检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理，一汽职工大
学经济管理培训班学员，一汽集团公司计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车
厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经贸处
处长、一汽进出口公司总经理兼一汽集团公司大物流项目组组长，一汽轿车股份
有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理。2017年9月，任中国第一汽车
股份有限公司总经理助理兼中国第一汽车集团公司采购部部长。


    与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    表决结果：通过。


   备查文件

    经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会




                                                 2017 年 11 月 16 日




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