富奥股份：关于公司及关联方与第三方共同出资设立公司的公告2018-08-29
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018- 40
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司及关联方与第三方共同出资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）拟与长
春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）、长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司（以下简称“一汽富维”）、长春众享汽车配件有限公司（以下简
称“长春众享”）共同出资设立富享汇汽车服务（上海）有限公司，为一汽集团
整车用户提供全生命周期配件服务，构建全品牌配件供应体系。
公司董事长张丕杰先生同时担任一汽富晟、一汽富维的董事长，依据《深圳
证券交易所股票上市规则》，此项目构成关联交易。
上述关联交易事项经 2018 年 8 月 28 日召开的公司第九届董事会第二次会
议审议通过，关联董事张丕杰先生、王振勃先生对该项议案回避表决。独立董事
对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交
易决策制度》的审批权限，上述关联交易需获得股东大会的批准。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方及其他出资方基本情况
1、关联方：长春一汽富晟集团有限公司
统一信用代码：91220101123995570K
1
注册地址：绿园区锦程大街 69 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王玉明
注册资本：30,000 万
经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、
橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发
送、劳务、人员培训，汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品
销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热
力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务
信息咨询；职业介绍*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中国第一汽车集团公司 25%
2 长春富安管理有限公司 35%
3 常熟市汽车饰件股份有限公司 20%
4 宁波峰梅实业有限公司 10%
5 罗小春 10%
主要财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），该公司总资产为 485,418 万元,股东
权益为 226,920 万元；2017 年实现营业收入 525,348 万元，净利润 54,697 万
元。
截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），该公司总资产为 476,656 万元,股东
权益为 185,978 万元；2018 年 1-3 月累计实现营业收入 123,859 万元，净利润
15,005 万元。
交易对方不是失信被执行人。
2、关联方：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2
统一信用代码：91220101606092819L
注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号
公司类型：股份有限公司
法定代表人：张丕杰
注册资本：50,765.6160 万
经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配
件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分
支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理#
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 中国第一汽车集团公司 20.14%
2 长春一汽富晟集团有限公司 5.16%
3 融通新蓝筹证券投资基金 2.45%
中国建设银行股份有限公司-融通通乾研
4 1.41%
究精选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹
5 1.39%
灵活配置混合型证券投资基金
主要财务数据：
截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），该公司总资产为 883,937 万元,股东
权益为 516,905 万元；2017 年实现营业收入 1,273,277 万元，归属母公司净利
润 46,771 万元。
截至 2018 年 3 月 31 日（未经审计），该公司总资产为 890,007 万元,股东
权益为 526,719 万元；2018 年 1-3 月累计实现营业收入 299,571 万元，归属母
公司净利润 11,468 万元。
交易对方不是失信被执行人。
3、出资方：长春众享汽车配件有限公司
统一信用代码：91220104MA0Y5CQDXM
3
注册地址：吉林省长春市朝阳区延安大路 99 号富苑盛世城 A 区（幢）3024
号房
公司类型： 其他有限责任公司
法定代表人：王志仁
注册资本：500 万
经营范围：汽车配件、工位器具、包装材料、二手车销售；网络商务咨询；
货物仓储；普通货物运输；房屋租赁；汽车维修保养服务；网上贸易代理；汽车
租赁；汽车救援服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活
动。）
主要股东情况：长春恒利迪科技有限公司持股 90%，姜振凤持股 10%。
交易对方不是失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
公司拟用名：富享汇汽车服务（上海）有限公司
注册资金： 2000 万元人民币
股权结构： 富奥股份 20％，一汽富维 20％，一汽富晟 20％，长春众享
40%。
合资公司注册时，由一汽富晟代持一汽富维的 20%股份。如一汽富维审批
通过，由一汽富晟按原出资额向一汽富维转让 20%股份；如一汽富维审批未获
通过，则富奥股份保留按原始出资额从一汽富晟获得 10%股份的权利。
四、定价依据及公允性
本次出资设立公司是经交易各方协商一致的结果，各方按照出资金额确定各
方在合资公司的股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不
存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、对外投资意向的主要内容
公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司设董事会，董事
会成员由股东会选举产生。设董事长一人，由董事会选举产生。公司董事会决定
4
总经理聘任和解聘。根据总经理的提名，聘任或解聘副总经理和公司财务负责人。
公司所有员工均按市场化方式选聘和管理。
目前该项目已达成初步意向，尚未签署正式协议。拟提请股东大会授权董事
会根据最终谈判结果与交易对方签署正式协议，并办理其他对外投资相关事宜。
六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
通过本次投资为一汽集团整车客户提供全生命周期配件服务，提供汽车配件
线下、线上交易服务，打造后市场知名品牌。
（二）存在的风险
合资公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，
可能面临投资收益不达预期的风险。
（三）对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的
影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
七、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
自本年年初截至本公告披露日，公司与关联方长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司发生关联交易 988 万元，与关联方长春一汽富晟集团有限公司未发生关
联交易。
八、独立董事独立意见
本次关联交易符合公司发展需要，将推动公司汽车后市场业务的发展；该交
易是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，不
存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表
决，表决程序符合深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议
2、公司第九届监事会第二次会议决议
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3、富奥汽车零部件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
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