股票代码：000030、200030                        股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019 - 17




                   富奥汽车零部件股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开情况

    1、会议通知情况：本公司召开 2019 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2019
年 3 月 23 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2019-
14）

    2、召开时间：


   ⑴ 现场会议召开时间： 2019 年 4 月 17 日（星期二）下午 2:00

   ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
       年 4 月 17 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
       票的时间为 2019 年 4 月 16 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 3:00。

    3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

    5、召集人：董事会

    6、主持人：副董事长张志新先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,208,491,541 股，占上市公司总
股份的 66.7471％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,208,483,641
股，占上市公司总股份的 66.7467％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,900
股，占上市公司总股份的 0.0004％。

    2、外资股东的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。

    3、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,430,258 股，占上市公司总股份
的 0.2999％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,422,358 股，占上市公
司总股份的 0.2995％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,900 股，占上市公司
总股份的 0.0004％。

    4、外资股中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。


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    5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

议案 1.00 《关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案》

总表决情况：

   同意 260,343,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

   同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 5,430,258 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

   同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

    就本议案的审议，一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省国有资本运营有限
责任公司、吉林省天亿投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

表决结果：通过。

议案 2.00 《关于转让参股公司天合富奥转向器股权的议案》


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总表决情况：

   同意 1,208,486,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

外资股股东的表决情况：

   同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 5,425,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9061％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0939％。

外资股中小股东的表决情况：

   同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。

    六、备查文件

    1.   富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；




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2.   《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年第二次
     临时股东大会的法律意见书》。

3.   深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                      富奥汽车零部件股份有限公司董事会




                                                     2019 年 4 月 17 日




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